Anchetă fără precedent! Autorităţile din iaşi au descoperit că prin intermediul unor cabinete fantomă doi medici arabi au făcut rost de un milion de euro, din servicii medicale fictive. Zeci de mii de pacienţi şi 35 de medici vor fi audiaţi în acest caz.

Numarul pacientilor care sunt in curs de audiere este unul halucinant: aproximativ 10.000.

Au fost realizate sute de audieri de pacienti chiar si in perioada vacantei judecatoresti. Ofiterii de politie au inceput sa bata din usa in usa si sa discute cu pacientii pe numele carora au fost decontate servicii medicale fictive.

Dincolo de acuzatii oficiale si de chestiuni juridice, procurorii banuiesc ca in spatele acestei afaceri se afla o caracatita infractionala cu legaturi stranse in sistemul sanitar romanesc, in special la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Iasi.

Potrivit anchetatorilor, doi medici arabi au deschis la Iasi doua firme prin intermediul carora au infiintat mai multe cabinete medicale fantoma, la care nu a fost inregistrata nicio activitate. Mohamad Madarati a infiintat firma Moldsan Med SRL, iar Marawan Arafat a infiintat firma Heba San SRL. Sunt doua dintre cele mai importante firme verificate acum de procurorii ieseni, prin intermediul carora s-au facut incasari ilegale de la Casa de Asigurari de Sanatate.

Potrivit bzi.ro, în ambele este implicata Mariana Nedelciuc, sotia lui Lucian Nedelciuc, cel care a lucrat la CJAS Iasi chiar la compartimentul care se ocupa de verificarea serviciile medicale decontate. Exista o suspiciune rezonabila ca Lucian Nedelciuc i-a vandut sotiei sale ponturi care privesc informatii despre baza de date care cuprindea pacientii care au beneficiat de decontarea unor servicii medicale de-a lungul timpului.

Printre numele care apar pe listele procurorilor se numara: Alexandru Moldovan, Cornel Gantatuc, Victor Burlacu, Michail Mavros, Fawaz Al Agha, Ashraf Hamarsheh si Ioan Constantin Fatu. In total este vorba de 35 de medici pe numele carora figureaza decontari ilegale. Este foarte posibil ca unii dintre acestia sa nu aiba nicio vina, numele si codul lor sa fie folosit in mod ilegal de Marawan Arafat si Mohamad Madarati.

Theodor Barna este patronul Tehnologica Radion, al doilea jucător important pe piaţa asfaltărilor din România şi a firmelor de construcţii. El ar fi vizat într-un dosar de evaziune fiscală, potrivit unor surse apropiate anchetei.

În dosar ar fi vizată şi o bancă din Poieşti, cu ajutorul căreia s-ar fi făcut mai multe tranzacţii suspectate de a fi ilegale. În caz s-ar fi folosit şi un intermediar, o persoană de peste 80 de ani, care în repetate rânduri făcea extrageri de sume de bani importante.

Două persoane au fost reţinute, luni seară, iar alte cinci au fost puse sub control judiciar, fiind cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste o sută de milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, opt persoane faţă de care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost conduse, luni, la sediul Parchetului, două dintre acestea, respectiv Barna Theodor, administrator la SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti şi SC Teloxim Con SRL Bucureşti, şi Bujoreanu Florian, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL Bucureşti, fiind reţinute pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentate Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

SC Tehnologica Radion SRL este implicată în dosarul în care Mădălin Dumitru, directorul suspendat al Direcţiei generale infrastructură şi servicii publice din cadrul Primăriei Capitalei, este cercetat de DNA pentru corupţie.

Alte cinci persoane, de asemenea administratori de societăţi comerciale, au fost puse sub control judiciar, acestea fiind cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

Cele opt persoane conduse la sediul Parchetului sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani constând în aceea că, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale, au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenienţei ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor societăţi comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul estimat este în cuantum de 104.940.660 lei (23 milioane euro) rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi de 353.089.030 lei (78,5 milioane euro) din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Theodor Barna este unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa de construcţii. În 2009-2010, în timpul guvernării PDL, a câştigat peste 400 de milioane de euro din afaceri cu statul, iar cifra de afaceri a companiei sale depăşeşte 125 de milioane de euro.

Omul de afaceri este cunoscut pentru apropierea sa de Traian Băsescu, dar şi de lideri importanţi din PDL, printre care Adriean Videanu şi Vasile Blaga.