Persoanele reţinute sunt Ateia Simona-Iolanda, Ateia Abd-Halal, Chiotan Dana-Iulia, Durlă Valentin-Ion şi Roşca Andrei-Petre, pentru evaziune fiscală, Olteanu Valentin, Coman Anca şi Cociaşu Maria-Voichiţa, Vlăduţ Mariana-Cristina, pentru complicitate la evaziune fiscală şi Badawy Shaaban şi Majed Mohamed T Majed pentru evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Din probele administrate în cauză a rezultat suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008 - 2014 inculpaţii, în calitate de administrator de drept sau de fapt, au conceput o schemă de fraudare a TVA prin utilizarea mai multor societăţi comerciale. Toate tranzacţiile s-au desfăşurat între societăţi comerciale controlate de inculpaţi.

Prejudiciul adus bugetului de stat, ca urmare a rambursărilor ilicite de TVA, este de circa 162 milioane lei.
Prejudiciul adus bugetului de stat, ca urmare a înregistrărilor fictive în contabilitate, se ridică la circa 160 milioane de lei.

În cauză s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor inculpaţilor până la concurenţa prejudiciului produs.

Sâmbătă, nouă dintre inculpaţi urmează a fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Sursa citată precizează că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.