Florian Walter a fost trimis în arest la domiciliu, dar omul de afaceri continuă să le facă vizite procurorilor. Omul de afaceri a dat din nou cu sebsemnatul la DNA. Milionarul fugar Florian Walter a ajuns în faţa anchetatorilor DNA.

Omul de afaceri a venit în faţa procurorilor, unde a stat mai bine de o oră. Afaceristul a fost eliberat în secret, în urmă cu 3 săptămâni. Florian Walter a scapat din spatele gratiilor si a fost plasat in arest la domiciliu dupa 5 luni in care a fost la "beciul domnesc". Fostul patron de la U Cluj si Petrolul s-a intors din Dubai in martie, desi obtinuse drept de rezidenta definitiva in Emiratele Arabe Unite. Walter a fost arestat preventiv, fiind acuzat de un prejudiciu de 4,5 milioane de euro la bugetul statului, produs in perioada 2013-2014. DIICOT a stabilit ca omul de afaceri a constituit si coordonat un grup infractional organizat care se folosea de societati comerciale fantoma din mai multe judete si din Bucuresti, anunţă RTV.

Florian Walter, fost finantator al clubului Petrolul Ploiesti, a fost audiat, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care Iulian Badescu este judecat pentru fapte de coruptie in legatura cu finantarea ilegala din bugetul local a echipei de fotbal. Walter a recunoscut ca i-a platit fostului primar al Ploiestiului, Iulian Badescu, cazarea la un hotel in Antalya, in timpul unui cantonament al echipei Petrolul Ploiesti in Turcia.

Florian Walter a spus, miercuri, in fata judecatorilor de la ICCJ, ca Iulian Badescu, consilieri locali si cativa ziaristi au insotit, in anul 2013, echipa Petrolul Ploiesti intr-un cantonament in Antalya, iar fostul primar s-a folosit de aceasta deplasare pentru a-si face campanie, prin transmiterea de imagini si fotografii in presa, potrivit Agerpres.

El a mai relatat ca, la un moment dat, in hotel a avut loc o sedinta la care au luat parte sportivii si staff-ul echipei, in cadrul careia Iulian Badescu a promis ca se va tine de cuvant in legatura cu premierea clubului, daca Petrolul Ploiesti va castiga Cupa Romaniei.

Walter a spus ca el i-a platit lui Iulian Badescu cazarea la hotel, insa nu si pentru consilieri sau ziaristi.

In acest dosar, Iulian Badescu a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu, luare de mita, efectuarea de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere intr-un partid in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Potrivit DNA, in cursul anului 2013, in calitate de primar al Ploiestiului, Badescu a semnat un contract de cooperare incheiat intre municipiul Ploiesti si Asociatia Comunitara 'Lupii Galbeni 2012' Ploiesti, iar ulterior a semnat regulamentul privind punerea in aplicare a acestuia, in lipsa vizei de control financiar preventiv propriu, sustragand aceste operatiuni controlului de legalitate, regularitate si incadrare in creditele bugetare, si a dispus plata sumei de 8.000.000 lei (in trei transe) catre asociatie, desi cunostea ca nu este legala.

Totodata, Badescu este acuzat ca i-a pretins unui reprezentant al acelei asociatii, in schimbul derularii contractului de asociere si a regulamentului de aplicare a contractului, precum si a efectuarii platilor, 300.000 euro reprezentand un comision de 10% din valoarea totala a sumelor ce urmau a fi acordate de primarie jucatorilor echipei de fotbal FC Petrolul Ploiesti, ale carei interese erau reprezentate de Asociatia Comunitara, precum si foloase necuvenite constand in contravaloarea transportului si a cazarii, in perioadele ianuarie - februarie 2013, respectiv ianuarie - februarie 2014, la doua hoteluri din Turcia, unde Badescu a insotit echipa in cantonament.

Familia lui Florian Walter îl acuză pe omul de afaceri Dragoş Dobrescu, unul dintre membrii grupului de la Monaco, de ameninţări cu moartea. Acest denunţ vine la doar câteva zile după ce nora fostului director SRI, Virgil Măgureanu, susţinea şi ea că Dobrescu l-a ucis pe Codruţ Marta, alături de Elan Schwartzenberg.

Omul de afaceri Florian Walter a depus miercuri un denunţ la DNA în care susţine că a fost ameninţat cu moartea de către unul dintre membrii grupului de la Monaco, Dragoş Dobrescu. Prin intermediul cumnatei sale el a depus o plângere la poliţie în care îl acuză pe Dragoş Dobrescu că ar fi încercat să îl omoare. De altfel, în cererea pe care a făcut-o pentru a fi adus în ţară el a specificat că vrea să se întoarcă în România cât mai repede pentru că îi este ameninţată familia şi cineva vrea să îi fure afacerea.

Tot miercuri, Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, a afirmat la ieşirea de la DNA Ploieşti, că va merge la Secţia 3 de Poliţie din Bucureşti unde va depune probe pentru a dovedi că a fost ameninţată de persoane implicate în dosarul Romprest. Întrebată de către jurnalişti de ce face aşa târziu denunţuri despre ceea ce ştie de mai multă vreme, fosta noră a lui Virgil Măgureanu a răspuns: "Mi-e frică!", adăugând că nu îi este uşor să facă acest lucru.

Alina Măgureanu susține că a auzit discuții între Dragoş Dobrescu şi Elan Schwartzenberg în care se vorbea despre lichidarea lui Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar.

Codruţ Marta a dispărut în luna mai a anului 2012, pe numele lui solicitându-se un mandat de arestare pentru complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat. De atunci, nimeni nu mai știe nimic de el.

Milionarul Florian Walter a făcut un denunţ la DNA împotriva primarilor Sorin Oprescu şi Marian Vanghelie, informează Vocea Transilvaniei. Omul de afaceri a povestit că le-a dat mită celor doi pentru a obţine contracte cu primăria.

Imediat după ce a ajuns în România, Florian Walter a fost dus direct la DNA şi se pare că a venit din Dubai pus pe treabă pentru că în prima declaraţie pe care a dat-o a făcut două denunţuri, unul dintre ele împotriva lui Sorin Oprescu şi cel de-al doilea împotriva lui Marian Vanghelie.

Florian Walter a declarat în faţa anchetatorilor DNA că prin intermediul firmei de construcţii a fiului său le-a dat mită celor doi primari pentru a obţine mai multe contracte de reabilitare şi de asemenea de asflatare.

Procurorii urmează să facă cercetări în acest caz, să vadă dacă Florian Walter a spus sau nu adevărul şi cel mai probabil în următoarea perioadă, Sorin Oprescu şi Marian Vanghelie ar putea fi chemaţi la DNA.

Sprin Oprescu a declarat că este pentru prima dată când aude de acest denunţ. Fostul primar a spus că îl cunoaşte pe Florian Walter de 20 de ani, de pe vremea când executa servicii de curăţenie Romprest pentru sectorul 1 şi pentru sectorul 5.

Întrebat dacă Walter a încercat să intervină la el, Sorin Oprescu a spus că nu avea de ce să facă acest lucru deoarece contractul era în derulare şi era făcut pentru 25 de ani.

Chiar dacă obţinuse la sfâşitul anului trecut drept de rezidenţă definitivă pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, omul de afaceri Florian Walter a declarat că el a fost cel care a decis să se predea în regim de urgenţă.

Omul de afaceri Florian Walter, patronul echipei de fotbal U Cluj, a fost adus sâmbătă seară în România după ce s-a predat autorităţilor de la Dubai. Acesta a rămas în custodia Poliţiei Române sâmbătă noapte, iar duminică a fost dus la Tribunalul Prahova pentru confirmarea mandatului de arestare. În această dimineaţă, a trimis un comunicat, prin intermediul avocaţilor săi, prin care susţine că el ar fi fost cel care a solicitat să fie extrădat.

"Declar, în deplinătatea facultăţilor mentale şi respectând prevederile legale, fără a fi presat sau forţat de nimeni, că doresc să fiu predat autorităţilor competente din România, în regim de urgenţă, dat fiind că sunt căutat de către aceste autorităţi (constituire de grup infracţional, spălare de bani şi evaziune fiscală) şi fiind pe deplin conştient de consecinţele predării, drept pentru care semnez)", se arată în documentul semnat de Walter şi publicat de Dolce Sport.

Acesta mai susţine în cererea trimisă că "o persoană din ţara mea de origine încearcă să îmi preia societatea în mod agresiv, fiind expus pericolelor, atât fizic cât şi psihic! În prezent doresc să mă întorc în România, pentru a mă apăra împotriva acuzaţiilor care mi se aduc acolo şi pentru că dispun de dovezile care îmi vor arăta nevinovăţia! Doresc să mă predau autorităţilor române de bună voie", a mai scris Walter.

Florian Walter este suspectat că a iniţiat şi coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

Omul de afaceri Florian Walter, care a fost adus în țară sâmbătă seară din Emiratele Arabe Unite, a fost arestat preventiv duminică, Tribunalul Prahova confirmând mandatul de arestare emis anterior pe numele acestuia.

Potrivit soluției instanței, magistrații au confirmat arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Walter și au dispus executarea mandatului de arestare emis pe numele său la data de 15 mai 2015.

Avocata lui Florian Walter, Lucia Mușat, a declarat că a contestat decizia instanței, acțiunea urmând a fi soluționată de Curtea de Apel Ploiești.

Aceasta a precizat că, la momentul declanșării urmăririi penale împotriva lui Walter, acesta se afla în concediu în afara țării și s-a predat autorităților din Dubai când a aflat că pe numele său a fost emis mandat de arestare în lipsă.

"A fost în concediu, apoi s-a transferat la Dubai, acolo a aflat de existența urmăririi penale. Acolo se afla și s-a predat organelor de acolo. (...) La aflarea mandatului de arestare în lipsă în țara în care se afla la acel moment, s-a predat. A fost pus sub control judiciar de Procuratura din Dubai cu plata unei cauțiuni pentru a-și formula apărări în dosarul de urmărire penală. Pentru că era din ce în ce mai greu să colaborăm de la distanță, a depus eforturi proprii pentru a se întoarce de bună voie și nesilit de nimeni în țară, procedurile de extrădare în Dubai durând câțiva ani de zile și interesul anchetei este să fie prezent pentru a formula apărările", a declarat Lucia Mușat.

Aceasta a susținut că există documente care atestă nevinovăția lui Walter.

"Noi facem apărări pentru a stabili nevinovăția sa în cauză, sunt documente contabile, contracte care dovedesc nevinovăția sa. Unii dintre martori au fost reaudiați și de data aceasta au spus adevărul", a mai spus sursa citată.

Dosarul omului de afaceri Florian Walter care a fost disjuns de DIICOT Ploiești din dosarul Romprest a fost preluat de DNA, structura centrală, și conexat la o altă cauză instrumentată de procurorii de aici, au declarat, sâmbătă, surse judiciare.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunțat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite și că autoritățile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

Procurorii DIICOT Ploiești au efectuat, la începutul lunii mai 2015, zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, liderul rețelei fiind omul de afaceri Florian Walter.

La acel moment, anchetatorii au anunțat că Walter se sustrage urmăririi penale, fiind dat în consemn la frontieră, Tribunalul Prahova emițând, ulterior, un mandat de arestare în lipsă pe numele omului de afaceri.

Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracțional organizat, format din 23 de persoane, care a desfășurat, în perioada 2012 — 2014, operațiuni financiare din sfera evaziunii fiscale și a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil și TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale tip fantomă, pentru realizarea operațiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a inițiat și a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societății Compania Romprest Service SA București a achizițiilor, de la diverse societăți comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societății a facturilor aferente achizițiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, inițial în conturile societăților fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăți comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar și preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracțională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

Dosarul Romprest a fost trimis în judecată la doar câteva săptămâni de la data efectuării perchezițiilor, procurorii DIICOT Ploiești anunțând atunci că cercetările au fost disjunse față de omul de afaceri Florian Walter.

Ulterior, dosarul disjuns a fost conexat la o altă cauză instrumentată de DNA, structura centrală, au declarat surse judiciare.

Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliției Române și urmează să fie adus în seara aceasta în țară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliție.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunțat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite și că autoritățile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanță de fond, a dispus începerea judecății în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat.

Printre cei 18 inculpați deferiți justiției de procurorii DIICOT Ploiești la începutul lunii iunie a anului trecut, se află și unul dintre finanțatorii FC Petrolul Ploiești, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor față de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă. 

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracțional organizat, format din 23 de persoane, care a desfășurat, în perioada 2012 — 2014, operațiuni financiare din sfera evaziunii fiscale și a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil și TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale tip fantomă, pentru realizarea operațiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a inițiat și a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societății Compania Romprest Service SA București a achizițiilor, de la diverse societăți comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societății a facturilor aferente achizițiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, inițial în conturile societăților fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăți comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar și preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracțională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunilor.

Fostul patron al Universității Cluj și al Petrolului, dar și patronul firmei Romprest, Florian Walter, a fost dat în urmărire internațională în luna mai a anului trecut, însă acum omul de afaceri a luat o decizie radicală.

Walter a decis să nu mai vină niciodată în România, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au decis să-i acorde rezidență definitivă. România nu are acord de extrădare cu țara arabă!

Lovit din toate părțile, Walter are un motiv în plus să rămână în Dubai, soția acestuia luând decizia să divorțeze, chiar dacă au împreună doi copii...

Walter a fost dat în urmărire internaţională în baza unui mandat emis de Tribunalul Prahova, iar omul de afaceri era căutat din 15 mai 2015, după ce instanţa a emis pe numele lui un mandat de arestare în lipsă, în urma unor percheziţii care au avut loc la data de 6 mai.

sursa: gsp

Afaceristul Florian Walter este spitalizat, in stare grava, in urma unui atac de cord, departe de tara, tocmai in Dubai.

El este actionarul majoritar al Romprest si fost proprietar al pachetului majoritar de actiuni la Universitatea Cluj primise dreptul de rezidenta in Emiratele Arabe Unite inca de pe 13 iulie.

Acuzat de anumite ilegalitati vizavi de compania sa Romprest, Walter a fost dat in urmarire internationala in data de 20 mai.

Pe atunci se vorbea ca omul de afaceri s-ar fi refugiat in Cuba sau in Republica Dominicana, numai că el locuia deja în Dubai. El a povestit reporterilorca nu a fugit inainte de 6 mai fiind prevenit de cineva, asa cum s-a vehiculat, ci, se afla in vacanta in Europa in ziua demararii operatiunilor de la Bucuresti.

Ulterior, el a aterizat in orasul din Emirate. Patronul Romprest sa tinut sa marturiseasca si ca s-a atentat la viata sa. „Au vrut sa ma omoare! Puteam sa fiu mort la ora asta!”, spunea Florian Walter, care anunta pe aceeasi cale ca nu se va intoarce curand in Romania. „Nu pot sa vin in Romania! De ce sa mor in Romania? Sper ca dupa atatea luni sa pot sa-mi vad fiica”, isi mai dorea  omul de afaceri.

Pe de alta parte, Florian ne-a mai declarat ca a efectuat sapte zile de arest la sosirea in Dubai si, desi la momentul realizarii interviului se afla sub control judiciar, a primit fara probleme viza de rezidenta in Emiratele Arabe Unite.

Omul de afaceri Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, a fost dat în urmărire internaţională, după ce, anterior, judecătorii au emis un mandat de arestare în lipsă pe numele lui, iar el nu a fost găsit în ţară.

Tribunalul Prahova a emis, marţi, un mandat internaţional de urmărire pe numele lui Walter, el fiind, de altfel, dat în consemn începând din 6 mai, într-un dosar în care procurorii DIICOT îl suspectează că ar fi liderul unei grupări specializată în evaziune fiscală.

Judecătorii Tribunalului Prahova au decis anterior, în 15 mai, emiterea unui mandat de arestare în lipsă pe numele omului de afaceri.

Instanţa a analizat probele anchetatorilor şi a decis să emită un mandat de arestare preventivă în lipsă în cazul lui Walter, el nefiind găsit de autorităţi nici la momentul în care procurorii DIICOT au percheziţii şi nici ulterior.

"Când măsura arestării preventive a fost dispusă în lipsa inculpatului, două exemplare originale ale mandatului emis se înaintează organului de poliţie de la domiciliul sau reşedinţa inculpatului în vederea executării. În cazul în care inculpatul nu are domiciliul sau reşedinţa în România, exemplarele se înaintează organului de poliţie în raza teritorială a căruia se află instanţa de judecată", conform Codului de procedură penală.

Omul de afaceri Florian Walter, suspectat că a coordonat o reţea specializată în evaziune fiscală şi dat în consemn la frontieră în 6 mai, ar fi plecat din ţară cu zece zile înainte de începerea anchetei, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, Florian Walter, care controlează firma de salubrizare Romprest, ar fi părăsit ţara la sfârşitul lunii aprilie, iar ultima dată ar fi fost localizat la Monaco, nefiind însă date care să indice dacă acesta se află în continuare acolo.

Florian Walter a fost dat în consemn la frontieră, după ce, în 6 mai, anchetatorii au făcut mai multe percheziţii, iar acesta nu a fost găsit. La acel moment, surse judiciare afirmau că există indicii conform cărora omul de afaceri se află pe teritoriul ţării.

Omul de afaceri este suspectat că a iniţiat şi coordonat gruparea suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată SC Compania Romprest Service SA, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

Tribunalul Prahova a decis, în acest dosar, în 8 mai, arestarea a 15 persoane. Aceştia au contestat decizia, însă, în 11 mai, Curtea de Apel Ploieşti a menţinut decizia Tribunalului Prahova, astfel că aceşti au rămas în arest.

Instanţa a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile, până în 5 iunie inclusiv, a inculpaţilor Marin Necula, Grigore Adrian Grigoraş, Iustin Atanasiu Pop, Viorel Paul, Gheorghe Nicolae Paul, Carol Mark Vizi, Arpad József Molnár, Botond Tibor Molnar, Lucia Maria Hotca, Cristian Dumitru Corlan, Cătălin Marian Cărăbăneanu, Marius Florin Avram, Emil Dumitru, Aurelian Oprea şi Costel Matei.

În acest dosar, procurorii DIICOT l-au audiat şi pe unul dintre finanţatorii clubului de fotbal Petrolul Ploieşti Nicolae Capră, care are calitatea de suspect în acest dosar şi este arestat preventiv într-un alt dosar de evaziune fiscală, instrumentat tot de DIICOT. Soţia lui Nicolae Capră, Cristina Capră, administrator al uneia dintre firmele implicate în dosar, a fost audiată ca martor.

Potrivit procurorilor, în perioada 2012 - 2013, firma Romprest ar fi fost implicată într-un lanţ de tranzacţii comerciale fictive al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări ilegale de TVA. Astfel, procurorii anchetează modul în care Romprest angaja forţa de muncă folosită în oraşele în care societatea are contracte pentru salubrizare cu autorităţile publice locale.

Anchetatori au stabilit că mare parte dintre angajaţii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica şi a deduce banii plătiţi muncitorilor, Romprest încheia contracte cu alte firme, care la rândul lor încheiau contracte cu alte societăţi, până se ajungea la "un eşalon patru".

"Eşalonul patru din aceste firme trimitea forţă de muncă către Romprest pe hârtie. Odată ce primea factura de intrare, Romprest urma să plătească. Şi atunci eşalonul unu, adică Romprest, plătea către eşalonul doi, doi către trei şi firmele din eşalonul trei plăteau către eşalonul patru. Şi atunci firmele din eşalonul patru scoteau banii la sacoşă, invocând achiziţii de fier sau alte tranzacţii comerciale şi banii se întorceau la negru, cu sacoşa, la eşalonul unu, adică la Romprest", au declarat surse din rândul anchetatorilor.

Sursele citate au mai spus că erau folosiţi oameni de încredere ai lui Florian Walter, care fie găseau administratori de firme dispuşi să intre în acest lanţ comercial, fie înfiinţau firme în acest scop pe numele unor persoane dispuse să aibă calitatea de administrator în acte, în realitate firmele fiind controlate de apropiaţii lui Walter. În acest lanţ comercial au fost folosiţi administratori de firme cetăţeni ungari sau un administrator din Republica Moldova.

Unele dintre firmele implicate în lanţul comercial fictiv sunt administrate de unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi de soţia acestuia, Cristina Capră.

Conform anchetatorilor, relaţiile comerciale dintre firmele lui Capră şi cea a lui Walter nu au legătură cu forţa de muncă folosită de Romprest, ci cu materialele folosite. Astfel, Romprest ar fi cumpărat, fictiv, câteva mii de tone de clorură de sodiu de la o firmă administrată de Cristina Capră, care achiziţionase, tot doar în acte, clorura de sodiu de la firma soţului ei, Nicolae Capră, care o cumpărase, la rândul său, de altă firmă controlată tot de el. Scopul tranzacţiei ar fi fost acela de a raporta în contabilitate cheltuieli pentru a reduce baza de impozitare.

Prejudiciul produs bugetului de stat este în valoare totală de 4,5 milioane de euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14 milioane de euro) supusă procesului de reciclare. Anchetatorii au instituit măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro.

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a precizat că societatea Romprest Service SA a fost verificată în perioada 20 august - 11 decembrie 2014. Astfel, au fost făcute 16 acţiuni de verificare ce au avut ca obiectiv modul în care au fost respectate prevederile legislaţiei fiscale şi contabile de către Romprest raportat la relaţiile comerciale desfăşurate cu societăţile LA Team Line Solutions SRL, Romconcord Tehnic Service SRL şi Euro Grup SRL, în anii 2012 - 2014, respectiv lanţurile comerciale Tănăsescu Farm SRL - Coresio Euroinvest SRL - JIF SRL - Euro Grup SRL - Compania Romprest Service SA şi Tănăsescu Farm SRL - Coresio Euroinvest SRL - Bryana Euro Invest SRL - Euro Grup SRL.

Florian Walter a fost acţionar majoritar al FC Petrolul, precum şi unul dintre acţionarii echipei Dinamo, club de la care s-a retras în 2009. El a preluat apoi clubul Universitatea Cluj, iar în vara anului 2012 a plecat la FC Petrolul. Din vara anului 2013, Walter a revenit la U Cluj.