Poliţiştii bucureşteni fac, joi, 32 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Brăila, la persoane suspectate de evaziune fiscală de şase milioane de lei prin înregistrarea unor achiziţii fictive de europaleţi şi paleţi industriali, de la mai firme “fantomă” sau societăţi a căror identitate a fost folosită fraudulos.
Anchetatorii vor duce la audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, mai multe persoane suspectate într-un dosar în care poliţiştii şi procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
“Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2010 - 2015, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, au înregistrat în evidenţele contabile şi au declarat fiscal achiziţii fictive de europaleţi şi paleţi industriali, de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" sau de la firme a căror identitate a fost folosită în mod fraudulos, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat”, potrivit Poliţiei Capitalei.
Prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat la şase milioane de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 16 milioane de lei.
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova efectuează, marți dimineață, două percheziții la locuințele din Posești ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală și producerea și comercializarea de alcool în afara unui antrepozit fiscal autorizat.
Potrivit unui comunicat de presă al IJP Prahova, persoanele în cauză ar fi produs, în perioada septembrie-noiembrie, băuturi spirtoase fără a fi autorizate conform legii și ar deține cantități de astfel de băuturi peste limita admisă de Codul fiscal.
În urma perchezițiilor care sunt efectuate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Prahova vor fi puse în aplicare două mandate de aducere.
Politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, impreuna cu procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, efectueaza, marti dimineata, perchezitii la domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, 13 mandate de aducere urmand a fi puse in aplicare, anunta Agerpres.
Potrivit unui comunicat de presa al IJP, 19 perchezitii au loc in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Calarasi, Dambovita si Ilfov, persoanele vizate in cauza fiind banuite ca, in perioada 2010 - 2014, ar fi creat un circuit fiscal fictiv prin intermediul a 16 societati comerciale, avand ca scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat in vederea obtinerii unor beneficii materiale substantiale.
Astfel, in baza facturilor fictive de achizitii emise de firmele "fantoma", persoanele banuite ar fi dedus in mod nelegal TVA si s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit.
In acest fel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 2.318.704 lei.
De asemenea, suma de 1.112.401 lei a fost supusa procesului de spalare a banilor prin efectuarea mai multor operatiuni financiare, constand in transferuri bancare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societatilor.
In urma perchezitiilor, 13 mandate de aducere vor fi puse in aplicare, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri.
Activitatea este sprijinita de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile 'Matei Basarab' Ploiesti.
Perchezițiile procurorilor DNA care au loc luni în 28 de locații din Capitală, Constanța, Ilfov, Buzău și Prahova vizează mai multe firme care produc și comercializează băuturi alcoolice, au precizat surse judiciare.
Potrivit acelorași surse, prejudiciul estimat este de aproximativ 600 milioane lei.
Procurorii DNA efectuează luni 28 de percheziții în Capitală și în județele Constanța, Ilfov, Buzău și Prahova, într-un dosar privind fapte comise în perioada 2010 — 2014, asimilate infracțiunilor de corupție și evaziune fiscală.
"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciunea săvârșirii, în perioada 2010 — 2014, a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție și de evaziune fiscală. În cursul dimineții de 17 octombrie, ca urmare a autorizării de către instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 28 locații situate în municipiul București și în mai multe localități din județele Constanța, Ilfov, Buzău și Prahova, reprezentând sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice", se arată într-un comunicat al DNA.
În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov efectuează marți dimineață 82 de percheziții, în București și 11 județe, la domiciliile a 48 de persoane bănuite de evaziune fiscală, precum și la sediile firmelor administrate de acestea, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 50.000.000 lei.
''La data de 24 mai, 240 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 82 de percheziții la domiciliile a 48 de persoane bănuite de evaziune fiscală, precum și la sediile firmelor administrate de acestea'', se arată într-un comunicat al IGPR.
Potrivit sursei citate, perchezițiile se desfășoară pe raza județului Ilfov (32), a municipiului București (20) și a județelor Dâmbovița (7), Giurgiu (6), Brăila (5), Arad (3), Dolj (3), Sibiu (2), Constanța (1), Mehedinți (1), Hunedoara (1) și Prahova (1).
Totodată, polițiștii pun în executare 28 de mandate de aducere și citează, în vederea audierii, 20 de martori.
Audierile vor avea loc la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov.
În fapt, în perioada 2014 — 2016, membrii grupării ar fi înființat 11 societăți cu comportament fantomă și ar fi emis facturi care nu au la bază operațiuni reale către peste 200 de firme beneficiare, de pe raza județelor menționate, acestea din urmă având ca domeniu de activitate recuperarea de materiale reciclabile, comerțul cu diferite produse alimentare și nealimentare, construcții și prestări servicii, precizează IGPR.
Din cercetările efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov a reieșit faptul că administratorii firmelor beneficiare aveau ca scop sustragerea de la plata TVA-ului și a impozitului pe profit.
O altă modalitate de fraudare folosită de membrii grupării infracționale a fost introducerea în circuitul financiar evazionist a unor mari cantități de deșeuri metalice colectate, fără documente de proveniență și sub valoarea de piață. Astfel, acestea ar fi fost înregistrate doar scriptic în contabilitatea firmelor fantomă și tranzacționate fictiv între acestea.
Din investigații a reieșit că membrii grupării ar fi perceput în schimbul activității infracționale desfășurate un comision ce ar fi variat între 1 — 3% din totalul sumelor rulate prin conturile societăților fantomă, care se ridică la peste 200.000.000 lei.
Activitățile în acest caz au beneficiat de suportul Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Direcției pentru Operațiuni Speciale — IGPR.
Totodată, la activități participă polițiști din cadrul Serviciul pentru Intervenție și Acțiuni Speciale — IGPR, Serviciilor de Acțiuni Speciale IPJ Ilfov și DGPMB, precum și jandarmi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române (Gruparea Mobilă Ploiești Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București).
La această oră, polițiștii din Prahova efectuează 9 percheziții la sediul unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Vor fi puse în executare 5 mandate de aducere. Prejudiciul este estimat la peste 3.500.000 de lei
La data de 18 mai a.c., polițiștii prahoveni specializați în investigarea criminalității economice efectuează 9 percheziții la sediul unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunile se desfășoară în locații din municipiul București, precum și în județele Prahova, Ilfov și Cluj.
Din cercetări, a rezultat că, în perioada 2011-2016, prin intermediul a 6 societăți comerciale, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal prin care ar fi înregistrat și declarat operațiuni fiscale nereale, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor aferente.
Ulterior, pentru a disimula proveniența sumelor rezultate, persoanele bănuite ar fi apelat la metode precum transferuri bancare, urmate de retrageri imediate de numerar sau rularea banilor prin mai multe conturi bancare.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 3.500.000 de lei.
Cinci persoane vor fi aduse la sediul poliției, cu mandate, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.
Peste 40 de percheziţii au loc, marţi, în Capitală şi alte patru judeţe, iar 26 de persoane vor fi duse la audieri fiind suspectate de evaziune fiscală în procedura de vânzare a unor medicamente pentru afecţiuni cardiace, pentru afecţiuni oncohematologice şi HIV/SIDA, anunţă Poliţia Capitalei.
Printr-un comunicat de presă, Poliţia Capitalei anunţă, marţi, că în Capitală, Dâmboviţa, Braşov şi Prahova, sunt făcute 41 de percheziţii domiciliare iar 26 de persoane vor fi conduse la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu medicamente.
"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, începând cu anul 2008, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, în scopul justificării achiziţionării unor medicamente precum şi pentru denaturarea provenienţei ilicite a acestora, au creat circuite comerciale fictive, în baza cărora au solicitat rambursarea taxei pe valoarea adăugată", se arată în comunicat.
Oficiali din cadrul Poliţiei Capitalei au declarat că este vorba despre medicamente pentru afecţiuni oncohematologice, pentru HIV/SIDA, dar şi pentru afecţiuni cardiace care erau incluse în programe naţionale de decontare, dar care ar fi fost înregistrate prin zeci de firme fantomă şi apoi vândute în spaţiul intracomunitar.
"Astfel, bănuiţii au colectat de pe piaţa neagră cantităţi mari de medicamente, pe care le-au livrat intracomunitar către beneficiari din mai multe state, prejudiciul creat fiind estimat la suma de 40.000.000 de lei", se mai notează în comunicatul Poliţiei.
Cele 26 de persoane pe numele cărora există mandate de aducere vor fi conduse pentru audieri la sediul Poliţiei Sector 2.
Au fost efectuate 37 de percheziții pentru destructurarea unei grupări infracționale care ar fi creat un prejudiciu de 4.000.000 de euro prin evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune.
La data de 21 aprilie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, sub coordonarea procurorii DIICOT — ST București, au efectuat 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale (12) și locuințele mai multor persoane bănuite de activități economice ilicite (25).
Activitățile s-au desfășurat în București și în județele Ialomița, Iași, Galați, Giurgiu, Prahova, Vâlcea și Argeș în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.
Din anchetă a rezultat că persoanele în cauză, în perioada 2011-2012, ar fi creat un circuit financiar din mai multe firme pe care le controlau și între care se desfășurau achiziții fictive de bunuri.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de 4.000.000 de euro.
La activități au participat specialiști ANAF și jandarmi.
În cauză, s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și al Departamentului pentru Informații și Protecție Internă.
În cursul zilei de 09 martie, poliţiştii prahoveni au efectuat 17 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de furturi din autovehicule și din societăți comerciale. Prejudiciul este estimat la 200.000 de lei. Au fost aduse la audieri 31 de persoane.
În cursul zilei de 09 martie 2016, polițiștii de investigații criminale din Inspectoratul Județean de Poliție Prahova au efectuat 17 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de furturi din autovehicule și din societăți comerciale. Perchezițiile au vizat locații din județele Prahova și Dâmbovița.
Din cercetări, se pare că persoanele bănuite, începând cu luna decembrie a anului trecut, ar fi săvârșit 40 de furturi din autovehiculele de transport marfă și depozitele unei societăți comerciale.
Prejudiciul creat este estimat la aproximativ 200.000 lei.
31 de persoane au fost aduse la sediul poliției pentru audieri.
Polițiștii au ridicat de la locuințele acestora produse alimentare, cosmetice și electrocasnice susceptibile a proveni din activitatea infracțională. De asemenea, au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor 3 autoturisme.
Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
La activități au participat și jandarmi.
În cursul zilei de 09 martie, poliţiştii prahoveni au efectuat 3 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite infracțiuni la regimul silvic. 3 persoane au fost reținute.
În dimineața zilei de 09 martie, polițiștii Secției de Poliție Rurale nr. 7 - Cocorăștii Colț au efectuat 3 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni la regimul silvic. Acțiunea a vizat locații din comuna Cornești, județul Dâmbovița.
În fapt, se pare că persoanele bănuite, începând cu luna decembrie 2015 până în prezent, ar fi tăiat și sustras material lemnos din fondul forestier aparținând comunei Șirna, județul Prahova.
Prejudiciul cauzat este estimat la 14.000 lei.
Polițiștii au reținut 3 persoane, urmând a fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.
Au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor un autovehicul și 3 motoferăstraie, obiecte care ar fi fost utilizate în săvârșirea infracțiunilor. De asemenea, a fost indisponibilizată cantitatea de 6,56 metri cubi de material lemnos.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori din pădure și sustragerea de arbori tăiați din pădure.
Acțiunea a fost sprijinită de Ocolul Silvic Ploiești.
La percheziții au participat și jandarmi.