29 de percheziţii au loc marţi  în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, la mai multe persoane suspectate de o tentativă de omor, dar şi de mai multe furturi din locuinţe. Potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, aceştia ar fi spart şi casa lui Theodor Stolojan. 
   

Parchetul Tribunalului Bucureşti arată că în această cauză se fac cercetări pentru 38 de fapte de tâlhărie şi furt din locuinţe, care au fost comise în perioada 2009-2014, dar şi pentru săvârşirea unei tentative de omor, în 2014.

Anchetatorii au descins, marţi, la 29 de adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, pentru prinderea membrilor grupării, care urmează să fie duşi la audieri.
    
Surse din rândul anchetatorilor au declarat că suspecţii ar fi atacat, în 24 decembrie 2014, un bărbat care deţine un spaţiu comercial în complexul Doraly. Aceştia l-au lovit cu bâte şi i-au luat câteva zeci de mii de euro. Anchetatorii au bănuit iniţial că autorii au acţionat întrucât ştiau că bărbatul are la el mulţi bani. În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit însă că agresorii au bănut că, fiind ajunul Crăciunului, bărbatul ar putea să aibă la el o sumă importantă.

Procurorii susţin că membrii grupării intrau în locuinţe după ce forţau butucul de la yală, apoi furau bani şi alte bunuri. Hoţii acţionau în plină zi, după ce se asigurau că proprietarii nu sunt acasă, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ şase milioane de lei.

Una dintre victimele grupării ar fi Theodor Stolojan, a cărui casă ar fi fost spartă de membrii grupării.

Majoritatea celor vizaţi sunt hoţi cunoscuţi de autorităţi şi aveau legături strânse cu mai mulţi lideri ai lumii interlope. 
    
Percheziţiile sunt făcute de procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti şi poliţişti din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi IPJ Călăraşi, ancheta fiind sprijinită de Serviciul Român de Informaţii. 

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, au desfăşurat mai multe activităţi pe linia combaterii infracţiunilor informatice.

Procurorii au dispus la data de 14 ianuarie 2015 începerea urmăririi penale faţă de suspectul Ş.C.R pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 360 CP al.1-3 CP, 249 CP, art.325 CP, art.322 CP, art.323 CP, toate cu apl.art.38 al.1 CP.,  iar în data de 19 ianuarie au fost efectuate 4 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Ilfov şi a municipiului Ploieşti.

    În cauză există suspiciunea rezonabilă că suspectul Ş.C.R , angajat al unei bănci din Bucureşti, a solicitat emiterea unui nou token în numele unui client, apoi a accesat fără drept contul clientului, dispunând trei transferuri bancare neautorizate.

    Astfel, la data de 06.01.2015, Ş.C.R a transferat suma de 200.000 lei într-un alt cont, motivul declarat al tranzacţiei fiind plata contravalorii unui imobil, despre care s-a stabilit că nu există în realitate. Ulterior, suspectul a mai transferat către contul său propriu suma de 49.000 lei. Din verificările efectuate a rezultat că suspectul a ridicat în numerar cea mai mare parte a sumelor de bani menţionate.

    De asemenea, în cursul celei de-a treia tranzacţii, Ş.C.R a transferat suma de 318.721,20 lei pentru a achiziţiona un autovehicul BMW X5, care a intrat în posesia lui, în baza unor acte de împuternicire întocmite în fals în numele clientului al cărui cont l-a fraudat.

    Totodată există suspiciunea că Ş.C.R emisese anterior o altă adeverinţă în fals, prin care acesta atesta că a stins anticipat, prin rambursare, 5 credite obţinute pentru interese personale, cu scopul de obţine un nou credit de la o altă bancă.

Procurorii DNA au efectuat miercuri percheziţii la Ministerul Afacerilor Interne. În ancheta DNA sunt vizaţi secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Interne, Mihai Şova şi consiliera ministrului Gabriel Oprea, Ingrid Luciana Mocanu Popa.

Procurorii DNA au ridicat din birourile celor doi angajaţi ai MAI calculatoare, documente şi alte probe.

Potrivit unor surse judiciare citate de România TV, cei doi angajaţi ai MAI fotocopiau documente cu informaţii secrete care veneau direct de la ministrul de interne Gabriel Oprea.

Pentru moment, anchetatorii nu au reuşit să afle cine sunt persoanele care trebuiau să intre în posesia informaţiilor, dar procurorii DNA au ridicat din birourile celor doi mai multe calculatoarea pentru as fi studiate.

Consiliera ministrului de interne Ingrid Mocanu Popa şi secretarul general adjunct al MAI, Mihai Şova au fost duşi la audieri şi puşi sub urmărire penală.

"La data de 15 ianuarie, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău efectuează 40 de percheziții la sediile mai multor firme și la locuințele unor persoane bănuite că ar fi efectuat operațiuni fictive, în scopul diminuării obligațiilor de plată la bugetul de stat și/sau al rambursării ilegale a TVA", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române.

La acțiune participă aproximativ 150 de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Buzău, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Neamț, Vrancea, Dâmbovița, Prahova și Argeș și de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

"Perchezițiile sunt efectuate la sedii și puncte de lucru ale unor societăți comerciale de pe raza județelor Buzău, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Neamț, Vrancea, Dâmbovița, Prahova și Argeș și a municipiului București, precum și la locuințele persoanelor bănuite", se mai arată în comunicat.

Activitățile, derulate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, urmăresc identificarea unor documente sau bunuri, pentru probarea faptelor de evaziune fiscală.

Un număr de 17 persoane au fost reținute, iar alte trei au fost puse sub control judiciar în urma perchezițiilor efectuate, joi, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pe raza a șase județe și în municipiul București pentru destructurarea unei grupări infracționale specializată în infracțiuni informatice.

Aproximativ 30.000 de lei, 200 de carduri blank, dispozitive artizanale, circuite și componente electronice, precum și o cultură indoor de canabis au fost descoprite în urma celor 34 de percheziții efectuate în cursul zilei de joi la locuințele membrilor unei grupări specializate în comiterea de infracțiuni informatice și cu mijloace de plată electronică.

30 de persoane au fost conduse de polițiști la sediul D.I.I.C.O.T. — S.T. Ploiești, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

Potrivit datelor furnizate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi de Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate, procurorii şi poliţiştii celor două structuri fac 34 de percheziţii într-un dosar vizând activitatea unui grup care se ocupa cu infracţiuni informatice cu mijloace de plată electronice.

Conform surselor citate, 21 de percheziţii au loc în municipiul Constanţa, trei în Bucureşti, patru în judeţul Prahova, trei în judeţul Vâlcea şi câte una în judeţele Bistriţa-Năsăud, Brăila şi Hunedoara.

Anchetatorii spun că în perioada aprilie 2013 - decembrie 2014 membrii grupării infracţionale au obţinut, în România, echipamente artizanale destinate copierii datelor de identificare ale instrumentelor de plată electronică utilizate la terminale POS, ATM sau în benzinării, ulterior aceste echipamente fiind folosite pe teritoriile mai multor state precum Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia, Turcia, Franţa, Marea Britanie, Spania, Ecuador, Filipine, Jamaica şi Panama, pentru obţinerea unor date de identificare de carduri bancare, inscripţionarea ulterioară pe carduri blank şi retrageri de numerar.

În ceea ce priveşte modalităţile de operare în activitatea de skimming, există suspiciuni că membrii grupării fie introduceau cipuri electronice în POS-urile unor magazine, unde pătrundeau prin efracţie simulând furturi mărunte, fie utilizau dispozitive confecţionate artizanal, în special în zone nesupravegheate de camere video, respectiv benzinării, spălătorii auto şi bancomate.

Grupul infracţional era format din 31 de persoane, iar ancheta procurorilor arată că fiecare membru al grupului avea atribuţii clar stabilite în cadrul reţelei, activitatea infracţională fiind desfăşurată ”în mod organizat, strict ierarhizat”.

În documentarea acestui dosar, anchetatorii din România au cooperat cu instituţii similare din Germania, Franţa, Suedia şi Turcia, dar şi cu Biroul Serviciului Secret din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

Anchetatorii au mandate de aducere pe numele a 30 de persoane, care ar urma să fie duse la audieri la sediul DIICOT din Ploieşti.

Membrii grupului infracţional sunt cercetaţi pentru infracţiunile de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, acces fără drept la un sistem informatic în scopul obţinerii de date informatice, deţinerea de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, falsificare de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată electronică falsificate şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Sursa: Mediafax

Poliţişti şi procurori au descins la primăria sectorului 5 al Capitalei, vineri dimineaţa, unde au percheziţionat mai multe birouri, inclusiv pe cel al primarului Marian Vanghelie.

Procurorii caută informaţii despre o posibilă fraudă legate de dosarele sociale de la primăria sectorului 5.

"Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează urmărirea penală într-o cauză ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă şi abuz în serviciu, în legătură cu procedura de acordare a unor ajutoare sociale.

În cursul zilei de 19.12.2014 a fost declanşată o acţiune la care participă procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi 120 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, fiind efectuate 25 de percheziţii în municipiul Bucureşti, inclusiv la o instituţie publică", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare infracţională specializată în trafic de persoane şi trafic de minori.

La data de 17 decembrie, poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurori D.I.I.C.O.T. – S.T. Bucureşti au efectuat 16 percheziţii, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la o grupare specializată în trafic de persoane şi trafic de minori.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2014, membrii grupării ar fi racolat şi exploatat mai multe femei, inclusiv minore, în scopul practicării prostituţiei, cu precădere pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.

Din activitatea de prostituţie a persoanelor exploatate, cei în cauză ar fi obţinut importante sume de bani.

La sediul D.I.I.C.O.T – S.T. Bucureşti, vor fi conduse în vederea audierii 45 de  persoane.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București efectuează marți 87 de percheziții în București și alte 17 județe într-un dosar privind livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice și hepatitei, în valoare de aproximativ 160 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al PTB, în cauză s-au emis 79 de mandate de aducere, iar la percheziții, care au loc la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor persoane juridice, participă peste 300 de polițiști din Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Procurorii au început, în decembrie, urmărirea penală față de 74 de persoane fizice și juridice suspectate de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

"Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2012 — 2014, suspecții au efectuat livrări intracomunitare de bunuri (produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice și hepatitei) în valoare totală de aproximativ 160 milioane de lei, bunuri pe care le colectau de pe piața neagră, fără documente justificative. Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor și pentru a reduce sarcina fiscală aferentă acestor venituri, suspecții au înregistrat achiziții fictive de medicamente de la societăți afiliate sau cu comportament de tip fantomă", se arată în comunicat.

Sursa citată precizează că, în vederea însușirii sumelor de bani provenite de la partenerii externi, suspecții au creat circuite financiare prin care au transferat sumele de bani în contul unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retrași în totalitate în numerar și restituiți beneficiarului real.

Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 12 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 65 milioane de lei. 

Sesizarea a aparținut ANAF — Direcția Generală Antifraudă Fiscală, iar activitățile au fost desfășurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informații și ANAF — Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Procurorii DNA fac, vineri, 30 de percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la CNADNR, la Direcţii de Drumuri şi Poduri şi la firme, într-un dosar în care sunt vizate mai multe persoane care în perioada 2008-2014 ar fi comis fapte asimilate celor de corupţie.

Direcţia Naţională Anticorupţie arată, într-un comunicat de presă transmis vineri, că se fac cercetări într-o cauză penală ce vizează "suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate celor de corupţie, comise în perioada  2008-2014".

Anchetatorii fac percheziţii la 30 de adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Suceava, Iaşi, Cluj, Dolj şi Braşov, din care şase sunt instituţii publice, iar restul sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane, a precizat DNA.

Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, că instituţiile publice unde au loc percheziţii sunt Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) şi Direcţiile de Drumuri şi Poduri din mai multe judeţe.

Procurorii sunt sprijiniţi în această cauză de Serviciul Român de Informaţii şi Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei.