Miercuri dimineață, polițiștii din Prahova efectuează 59 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 6 milioane de lei.

 

În această dimineață, polițiști de investigare a criminalității economice din Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, efectuează 59 de percheziții domiciliare și la sediul unor societăți comerciale din municipiul București și județele Prahova și Dâmbovița. Acțiunea vizează un grup infracțional specializat în săvârșirea de fapte de evaziune fiscală.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2008-2015, persoanele bănuite, prin intermediul unor societăți comerciale, au derulat activități de prestări servicii, de regulă în domeniul construcțiilor, înregistrând în evidența contabilă o serie de achiziții de bunuri și servicii de la diverse societăți comerciale de tip fantomă.

Pentru justificarea achizițiilor, întocmeau facturi în valoare de 5.000 lei (plafon maxim acceptat de legislația în vigoare pentru efectuarea plăților cu numerar). Astfel, bănuiții simulau derularea unor operațiuni comerciale fictive, cu scopul de a diminua obligațiile de plată către bugetul de stat.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 6.000.000 lei.

În vederea recuperării prejudiciului, sunt în curs de derulare procedurile de aplicare a sechestrului asigurator pe mai multe bunuri imobile și mobile.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

Cercetările au fost efectuate cu suportul tehnic și informativ al Serviciului de Operațiuni Speciale Ploiești, iar perchezițiile au fost puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile 'Matei Basarab' din Ploiești și Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova.

Mai multe percheziții domiciliare se desfășoară marți dimineață în municipiul București și în județele Ilfov, Iași, Suceava, Hunedoara, Maramureș, Buzău și Giurgiu, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscală de aproximativ 1.000.000 de euro.

 

''În acest moment, 120 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 50 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Iași, Suceava, Hunedoara, Maramureș, Buzău și Giurgiu și pun în executare 42 mandate de aducere într-un dosar privind comiterea infracțiunii de evaziune fiscală'', se precizează într-un comunicat al DGPMB.

Potrivit sursei citate, din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecții, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale, au înregistrat contabil și au declarat fiscal cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, cheltuieli reflectate de achiziții fictive de produse agroalimentare, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 1.000.000 de euro.

Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Joi dimineata, polițiștii efectuează 16 percheziții domiciliare pe raza județelor Constanța, Prahova, Ilfov și a municipiului București fiind vizate 9 societăți comerciale și locuințele a 7 persoane bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării ilicite a legumelor și fructelor.

 

La data de 12 februarie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — IPJ Ilfov și luptători din cadrul SAS — IPJ Ilfov desfășoară o acțiune care vizează probarea activității infracționale a mai multor persoane, bănuite de comiterea unor infracțiuni economice în domeniul comercializării de legume și fructe.

În perioada ianuarie-septembrie 2014, un mare distribuitor de legume-fructe de pe piața autohtonă, a achiziționat din spațiul intracomunitar, prin intermediul unor firme de tip fantomă, legume și fructe, produse pe care le valorificau ulterior în marile lanțuri de complexe comerciale din țară, fără a înregistra și declara organelor fiscale competente operațiunile reale efecutate, sustrăgându-se în acest mod de la plata taxelor aferente.

Astfel, a fost creat un prejudiciu de peste 1.3 milioane de euro.

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.