Perchezițiile procurorilor DNA care au loc luni în 28 de locații din Capitală, Constanța, Ilfov, Buzău și Prahova vizează mai multe firme care produc și comercializează băuturi alcoolice, au precizat surse judiciare.

 

 

Potrivit acelorași surse, prejudiciul estimat este de aproximativ 600 milioane lei.

Procurorii DNA efectuează luni 28 de percheziții în Capitală și în județele Constanța, Ilfov, Buzău și Prahova, într-un dosar privind fapte comise în perioada 2010 — 2014, asimilate infracțiunilor de corupție și evaziune fiscală.

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciunea săvârșirii, în perioada 2010 — 2014, a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție și de evaziune fiscală. În cursul dimineții de 17 octombrie, ca urmare a autorizării de către instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 28 locații situate în municipiul București și în mai multe localități din județele Constanța, Ilfov, Buzău și Prahova, reprezentând sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice", se arată într-un comunicat al DNA.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Poliţiştii și procurorii de combatere a criminalității organizate au efectuat 10 percheziții la locuințele unor persoane bănuite de trafic și consum de droguri de risc. Peste 80 de persoane vor fi aduse la audieri.

Miercuri, 30 martie 2016, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T. Ploiești, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Ialomița și Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, au efectuat 10 percheziții la domiciliile unor persone bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în trafic și consum de droguri de risc (cannabis). Perchezițiile au avut loc în municipiul București și în județele Prahova și Ialomița.

Din cercetări a reieșit că gruparea, formată din 8 membri, procura drogurile de la dealeri din București, după care le comercializa în orașul Breaza și localitățile limitrofe. În cadrul perchezitiilor, polițiștii au descoperit diverse cantități de materie vegetală cu aspect de cannabis, semințe de cannabis, precum și ustensile pentru consum, ambalare și distribuire de drogurilor.

80 de persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T., pentru audieri.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic și consum de droguri de risc.

Acțiunea a benficiat de suportul tehnic al Direcției de Operațiuni Speciale din I.G.P.R. și Serviciului Român de Informații.

La percheziții au paticipat și jandarmi.

Polițiștii specializați în transporturi efectuează patru percheziții la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi sustras componente de vagoanele de marfă. Prejudiciul este estimat la 700.000 de lei.

La această oră, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București și ai Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova efectuează patru percheziții la domiciliile unor persoane din comunele prahovene Brazi și Bărcănești. Acestea sunt bănuite de sustragerea de piese componente ale vagoanelor de transport marfă.

Din cercetări a rezultat că, în cursul anului 2015,  persoanele în cauză ar fi sustras 88 de distribuitoare de aer de la vagoane de marfă garate în stațiile C.F. Ploiești – Triaj, Ploiești Sud, Brazi și Ghighiu.

Prejudiciul creat în urma activității infracționale este estimat la 700.000 lei. 

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. 

 

 

Marți, 10 Februarie 2015 09:25

Percheziţii DNA la un consiliu judeţean

Procurorii DNA au deschis marţi dimineaţa în 7 locaţii din judeţul Hunedoara, dintre care două sunt la instituţii publice. Din primele informaţii, se pare că anchetatorii sunt la Consiliul Judeţean Hunedoara, instituţie condusă până nu demult de Mircea Moloţ. Percheziţii ar avea loc şi la domiciliile unor angajaţi ai CJ Hunedoara.

 

OFICIAL DNA: Procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Alba, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracţiuni de corupție și asimilate celor de corupție, comise în cursul anului 2014.

În cursul zilei de 10 februarie 2015, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 7 locații situate în județul Hunedoara, din care 2 sunt sediile unor instituții publice, iar restul domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Mircea Moloţ şi-a pierdut mandatul de preşedinte al CJ Hunedoara la sfârşitul lunii ianuarie, ca urmare a unei decizii definitive de incompatibilitate. Acesta mai are probleme şi cu DNA, fiind acuzat de trafic de influenţă, luare de mită, spălare de bani, conflict de interese şi deţinerea fără drept a unui document ce conţine informaţii secrete de stat.

Luni dimineaţă, la prima oră, procurorii DNA au descins la Ministerul Fondurilor Europene, condus de Eugen Teodorovici. Anchetatorii ridică documente într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Acţiuni identice au loc şi în 4 judeţene, la domiciliile unor persoane, la sediile unor societăţi comerciale şi la o instituţie publică (ADR Vest Timişoara).

 

Procurorii DNA efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și a unor infracțiuni de fals, comise în perioada 2007 - 2013.

În cursul zilei de 9 februarie 2015, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 locații situate în municipiul București și în județele: Ilfov,Timiș, Caraș-Severin și Teleorman, din care patru sunt sediile unor instituții publice, iar restul sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează percheziții în 18 locații situate în București, Prahova și alte trei județe într-un dosar privind achiziții, prin programe finanțate din fonduri publice și din fonduri europene.

 

"Ca urmare a autorizării de către instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 18 locații (sedii ale unor societăți comerciale și domicilii ale unor persoane fizice) situate în municipiul București și județele Ilfov, Prahova, Hunedoara și Gorj", se arată într-un comunicat al DNA.

DNA precizează că procurorii fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciunea săvârșirii unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, în cadrul unor proceduri de achiziție, prin programe finanțate din fonduri publice și din fonduri europene.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Român de Informații și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 25 de percheziții, în 3 județe și în municipiul București, la sedii de firme și la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

La data de 28 ianuarie a.c., polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. — Structura Centrală, au efectuat 25 de percheziții la sediile mai multor firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Perchezițiile au fost efectuate la sedii și puncte de lucru ale unor societăți comerciale de pe raza județelor Prahova, Ilfov, Bihor și a municipiului București, precum și la locuințele persoanelor bănuite.

Din cercetări, a rezultat faptul că persoanele implicate ar fi săvârșit infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu produse accizabile, motorină, obținută din uleiuri minerale și motorină neprelucrată, în perioada 2012-2014.

Astfel, ar fi realizat achiziții intracomunitare de uleiuri minerale, de la furnizori din Austria, Polonia, Germania, Bulgaria, având beneficiari societăți comerciale controlate în fapt tot de aceste persoane, de pe teritoriul Bulgariei și Ciprului.

Mărfurile ar fi fost comercializate pe teritoriul României, prin intermediul unor persoane juridice, cu eludarea plății accizelor și a T.V.A..

Procurorii D.I.I.C.O.T — Structura Centrală au luat măsura preventivă a reținerii față 9 persoane, urmând a fi solicitată instanței arestarea preventivă.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la peste 14.365.000 de euro.

Joi, 29 Ianuarie 2015 09:47

Perchezitii DNA la instituții publice

Perchezitii DNA la instituții publice în Mehedinți şi Hunedoara. Printre acestea este și APIA (Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură) unde mai mulți funcționari și fermieri sunt suspectați de fapte de corupție și de înșelăciuni cu fonduri europene.

 

Se fac percheziții la 17 adrese și ulterior vor fi făcute și audieri.

Procurorii suspectează că de fapt animalele pentru care se cereau subvenții nu existau și că ele erau plimbate idntr-o fermă în alta pentru a încasa astfel sume necuvenite de la APIA.

Percheziţii DNA au loc joi dimineaţă şi la Iaşi, vizate fiind fraude cu fonduri europene la APIA.

Miercuri, 28 Ianuarie 2015 08:40

PERCHEZIŢII la evazionişti cu medicamente

Polițiștii desfășoară miercuri dimineață o acțiune care vizează rețele infracționale specializate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comercializării de medicamente, prin care s-ar fi realizat un prejudiciu de peste 3 milioane de euro.

 

Perchezițiile se desfășoară în București și județele Ilfov, Buzău, Iași, Ialomița, Argeș și Olt.

Polițiștii vor duce la audieri 10 persoane.

"La data de 28 ianuarie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 64 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) remis miercuri AGERPRES.

Polițiștii verifică 20 de firme specializate în activități de depozitare și comercializare de medicamente care s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

"În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, în perioada anilor 2013-2014, reprezentanții societăților comerciale implicate ar fi creat circuite fictive pentru introducerea în lanțul legal a unor medicamente cu valoare mare de piață utilizate în tratamentele unor boli grave, precum cancer, hepatită, diabet, procurate la negru de pe piața internă sau comunitară", se mai arată în comunicat.

De asemenea, s-a mai stabilit că, prin intermediul societăților implicate, ar fi fost transferate sume importante de bani, aproximativ 5 milioane de euro, către persoanele vizate din circuitul infracțional, banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul ilicit prin transferuri bancare și contracte de împrumut fictive.

"Prin acest mecanism, atât în circuitul legal din România, cât și în alte state comunitare, ar fi fost introduse inclusiv medicamente falsificate din categoria celor comercializate de reprezentanții firmelor implicate", precizează IGPR.

La acțiune participă aproape 200 de polițiști, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și specialiști criminaliști.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Perchezițiile se desfășoară în București și județele Ilfov, Buzău, Iași, Ialomița, Argeș și Olt.

Polițiștii vor duce la audieri 10 persoane.

"La data de 28 ianuarie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 64 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) remis miercuri AGERPRES.

Polițiștii verifică 20 de firme specializate în activități de depozitare și comercializare de medicamente care s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

"În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, în perioada anilor 2013-2014, reprezentanții societăților comerciale implicate ar fi creat circuite fictive pentru introducerea în lanțul legal a unor medicamente cu valoare mare de piață utilizate în tratamentele unor boli grave, precum cancer, hepatită, diabet, procurate la negru de pe piața internă sau comunitară", se mai arată în comunicat.

De asemenea, s-a mai stabilit că, prin intermediul societăților implicate, ar fi fost transferate sume importante de bani, aproximativ 5 milioane de euro, către persoanele vizate din circuitul infracțional, banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul ilicit prin transferuri bancare și contracte de împrumut fictive.

"Prin acest mecanism, atât în circuitul legal din România, cât și în alte state comunitare, ar fi fost introduse inclusiv medicamente falsificate din categoria celor comercializate de reprezentanții firmelor implicate", precizează IGPR.

Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la sediile unor firme, în biroul unui angajat al ANAF şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

 

Poliţia Capitalei arată, într-un comunicat de presă, că cele 11 de percheziţii sunt făcute "la persoane, societăţi comerciale şi instituţii publice, pentru prevenirea şi combarea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani".

Surse din Poliţie au declarat că anchetatorii fac percheziţii şi în biroul unui angajat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), din sediul structurii care se ocupă de administrarea marilor contribuabili.

"În urma documentării activităţii infracţionale, poliţişti au stabilit faptul că, bănuiţii ar fi înfiinţat mai multe firme fantomă pe care le foloseau în circuitul economic, în scopul deducerii de TVA", a precizat Poliţia Capitalei.

Anchetatorii au estimat că prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ un milion de euro.

Percheziţiile sunt făcute de peste 40 de poliţişti bucureşteni, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

Pagina 1 din 3

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.