Finanțatorii clubului de fotbal Petrolul Ploiești, frații Daniel și Nicolae Capră, dar și alți inculpați în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, au fost puși, vineri, sub control judiciar de instanța care judecă dosarul pe fond, decizia nefiind definitivă.

 

Magistrații de la Tribunalul Prahova au dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, în cazul fraților Daniel și Nicolae Capră, finanțatori ai FC Petrolul Ploiești, dar și în cazul altor trei inculpați din acest dosar, între care și directorul general al clubului, Marius Bucuroiu.

De asemenea, instanța a înlocuit, în cazul altor doi inculpați, măsura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, scrie Agerpres.

Decizia nu este definitivă, ea putând fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Procurorii DIICOT Ploiești au trimis în judecată, în luna decembrie a anului trecut, 16 persoane, printre care principalii acționari ai FC Petrolul Ploiești, respectiv frații Daniel și Nicolae Capră, dar și directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro, în care SC FC Petrolul și alte 13 societăți comerciale figurează ca părți responsabile civilmente.

Potrivit DIICOT, în cauză există suspiciunea că o parte dintre membrii grupării, în calitate de administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești, au inițiat, în anul 2012, o grupare infracțională organizată la care au aderat și ceilalți membri, în vederea creării unor lanțuri infracționale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării și finanțării SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești. Astfel, au fost efectuate operațiuni nereale prin emiterea de documente și facturi fictive, în scopul deducerii TVA și diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit).

De asemenea, în scopul creării unor relații comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracțională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii și livrări de mărfuri, sumele astfel obținute fiind însușite de către membrii grupării, în scopul preluării și finanțării clubului, prin creditări succesive.

Daniel Capră este denunțător în dosarul în care fost primar al Ploieștiului, Iulian Bădescu, a fost trimis în judecată pentru mai multe fapte penale comise atât în mandatul de primar, cât și în cel de senator, unele dintre acestea având legătură cu premierea din bugetul local a echipei de fotbal Petrolul Ploiești.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, în dosarul în care este vizată firma de salubrizare Romprest, controlată de omul de afaceri Florian Walter, au fost puşi sub urmărire penală Nicolae Capră, unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, trimis în judecată de DIICOT într-un alt dosar de evaziune fiscală, şi soţia acestuia, Cristina Capră, inculpată şi ea în acel dosar.

 

Conform surselor citate, în perioada 2012 - 2013, firma Romprest ar fi fost implicată într-un lanţ de tranzacţii comerciale fictive al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări ilegale de TVA. Astfel, procurorii anchetează modul în care Romprest angaja forţa de muncă folosită în oraşele în care societatea are contracte pentru salubrizare cu autorităţile publice locale.

Potrivit aceloraşi surse, mare parte dintre angajaţii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica şi a deduce banii plătiţi muncitorilor, Romprest încheia contracte cu alte firme, care la rândul lor încheiau contracte cu alte societăţi, până se ajungea la ”un eşalon patru”.

”Eşalonul patru din aceste firme trimitea forţă de muncă către Romprest pe hârtie. Odată ce primea factura de intrare, Romprest urma să plătească. Şi atunci eşalonul unu, adică Romprest, plătea către eşalonul doi, doi către trei şi firmele din eşalonul trei plăteau către eşalonul patru. Şi atunci firmele din eşalonul patru scoteau banii la sacoşă, invocând achiziţii de fier sau alte tranzacţii comerciale şi banii se întorceau la negru, cu sacoşa, la eşalonul unu, adică la Romprest. Cam acesta e mecanismul”, au declarat surse din rândul anchetatorilor.

Sursele citate mai spun că în acest lanţ comercial fictiv erau folosiţi oameni de încredere ai lui Florian Walter, care fie găseau administratori de firme dispuşi să intre în acest lanţ comercial, fie înfiinţau firme în acest scop pe numele unor persoane dispuse să aibă calitatea de administrator în acte, în realitate firmele fiind controlate de apropiaţii lui Walter. În acest lanţ comercial au fost folosiţi administratori de firme cetăţeni ungari sau un administrator din Republica Moldova.

Unele dintre firmele implicate în acest lanţ comercial fictiv sunt administrate de unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi de soţia acestuia, Cristina Capră.

Conform anchetatorilor, relaţiile comerciale dintre firmele lui Capră şi cea a lui Walter nu au legătură cu forţa de muncă folosită de Romprest, ci cu materialele folosite. Astfel, Romprest ar fi cumpărat, fictiv, câteva mii de tone de clorură de sodiu de la o firmă administrată de Cristina Capră, care achiziţionase, tot doar în acte, clorura de sodiu de la firma soţului ei, Nicolae Capră, care o cumpărase, la rândul său, de altă firmă controlată tot de el. Scopul tranzacţiei ar fi fost acela de a raporta în contabilitate cheltuieli pentru a reduce baza de impozitare.

Prejudiciul calculat în acest dosar este de 20 de milioane de euro, procurorii punând măsuri asiguratorii de 18 milioane de euro pe bunuri ce aparţin firmei Romprest, conform sursei citate.

Unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicoale Capră, este implicat în dosarul de evaziune fiscală în care este cercetat omul de afaceri Florian Walter şi în care procurorii DIICOT Ploieşti efectuează miercuri mai multe percheziţii.

 

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că Nicolae Capră şi soţia acestuia, Cristina, controlau unele dintre firmele implicate în lanţul infracţional construit de Walter şi de apropiaţi ai acestuia.

Potrivit surselor citate, suspecţii ar fi folosit, în perioada 2012-2014, mai multe firme fantomă cu care au semnat contracte fictive de livrări de bunuri sau prestări servicii.

În lanţul infracţional apar şi firme controlate de unul dintre finanţatorii Petrolului Ploieşti, Nicolae Capră, şi de soţia acestuia, Cristina, prin care s-au făcut achiziţii fictive de bunuri.

Nicolae Capră şi soţia sa au fost trimişi în judecată în luna decembrie a anului trecut, alături de alte 14 persoane, între care Daniel Capră, finanţatorul principal al Petrolul Ploieşti, şi directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro.

Luni, 06 Aprilie 2015 10:27

Fraţii Capră nu scapă de AREST

Fraţii Capră au încercat din nou, la sfâşitul săptămânii trecute, să scape de gratii, însă judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Ploieşti a respins iarăşi contestaţia ca nefondată.


Ultima dată când inculpaţii din dosarul Petrolul au cerut clemenţa judecătorilor a fost chiar în ziua în care primarul demisionar Iulian Bădescu a primit mandat de arestare şi atunci tot fără succes. Reamintim că principalii finanţatori ai FC Petrolul Ploieşti, dar şi membrii staff-ului  echiepi de fotbal, au fost arestaţi într-o cauză în care acuzaţiile sunt extrem de grave: spălare de bani şi evaziune fiscală cu prejudiciu de milioane de euro.

Sursa: observatorulph

Miercuri, 03 Decembrie 2014 16:40

Contestația oficialilor Petrolului, respinsă

Frații Daniel și Nicolae Capră și Marius Bucuroiu, directorul general al clubului Petrolul, vor rămâne în continuare după gratii.

Instanța Curții de Apel Ploiești trebuia să judece, ieri,contestația, însă au amânat pronunțarea și deliberarea pentru studierea dosarului pentru ziua de astăzi.

Cert este că magistrații au respins contestațiile depuse de apărătorii inculpaților, aceștia urmând a  rămâne în arest preventiv până în ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.

Iată soluția instanței:

- Respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii BUCUROIU MARIUS MIHAI, CAPRĂ NICOLAE, CAPRĂ DANIEL, GÎSCĂ MARIUS ALEXANDRU, DANIEL PETRE GHEORGHE, CONSTANTIN DRAGOŞ IOAN VIOREL, STOICA SPIREA DANIEL, în prezent aflaţi în stare de arest preventiv în Arestul I.J.P. Prahova, împotriva încheierii de şedinţă din camera de consiliu nr. 496 din data de 26 noiembrie 2014 dată de Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Prahova. Obligă fiecare contestator inculpat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Cercetată şi pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi 03 decembrie 2014.

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.