Procurorii DIICOT au făcut, azi, 25 de percheziţii la membrii unei grupări suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro, în acest dosar fiind vizaţi şi administratori ai FC Petrolul, cei care ar fi iniţiat această grupare infracţională!

Directorul general al clubului de fotbal Petrolul Ploieşti, Marius Bucuroiu, şi fraţii Daniel şi Nicolae Capră, toţi trei acţionari ai clubului, au fost ridicaţi de procurorii DIICOT Ploieşti şi duşi la audieri, în dosarul privind gruparea suspectată de evaziune, cu prejudiciu de 15 milioane de euro.

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti i-au ridicat, azi, pe principalii acţionari ai clubului de fotbal Petrolul Ploieşti, fraţii Daniel şi Nicolae Capră şi pe directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, care deţine de asemenea acţiuni în club, ei fiind audiaţi la sediul DIICOT Ploieşti.

Şeful DIICOT Ploieşti, procurorul Ionuţ Botnaru, a declarat că cei trei au calitatea de suspecţi în acest dosar, fiind acuzaţi de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit lui Botnaru, în acest dosar, în care anchetatorii au stabilit un prejudiciu de 15.400.000 de euro, 19 persoane au calitatea de suspecţi. Printre acestea se numără şi soţiile lui Daniel Capră şi Nicolae Capră, despre care procurorii susţin că deţin societăţi comerciale prin care ar fi fost derulate operaţiuni financiare fictive. Cele două se află la sediul DIICOT Ploieşti, unde au loc audierile în acest dosar şi unde ar urma să fie duse şi alte persoane suspectate în acest caz.

Fraţii Daniel şi Nicolae Capră sunt principalii acţionari ai clubului de fotbal Petrolul Ploieşti, făcând parte şi din Consiliul de Administraţie al clubului - Daniel Capră ca preşedinte, iar Nicolae Capră ca membru. Din Consiliul de Administraţie al FC Petrolul Ploieşti mai face parte, ca membru, şi directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, care este şi el acţionar.

Conform procurorilor, faptele cercetate în acest dosar deschis de DIICOT au avut loc începând cu anul 2012, an în care, în luna februarie, omul de afaceri Daniel Capră a preluat echipa de fotbal Petrolul Ploieşti, care aparţinea, în documente, Societăţii Comerciale ”F.C. Petrolul Ploieşti” SA, deţinută, ca acţionar majoritar, de Federaţia Sindicatelor Libere din Petrol şi la care erau acţionari, cu cîte o acţiune, şi Liviu Luca, Florin Bercea şi Eduard Alexandru. Societatea era susţinută în cea mai mare parte din bani publici proveniţi de la bugetul municipiului Ploieşti.

Direcţia Generală Antifraudă este cea care a sesizat DIICOT despre faptele suspectate în acest dosar, conform unor surse lucrătorii Antifraudă ridicând, anterior, în mai multe rânduri, documente fiscale ale clubului de fotbal din Ploieşti.

În acest dosar, procurorii DIICOT au făcut, azi, percheziţii la 25 de adrese din Bucureşti şi judeţele Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu şi Brăila, la membrii grupării suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală şi din care fac parte 19 persoane.

La Buzău, poliţiştii, coordonaţi de procurorii Serviciului Teritorial Ploieşti al DIICOT, au percheziţionat sediul unei societăţi comerciale despre care anchetatorii au informaţii că ar fi implicată în ingineriile financiare ale fraţilor Capră. ”Au fost făcute percheziţii la SC Soval Plast din Buzău, parte a ingineriilor financiare ale fraţilor Capră. În acte, administrator al firmei apare un cetăţean moldovean, în realitate însă firma fiind controlată de membrii grupării Capră”, a declarat şeful DIICOT Ploieşti.

Într-un comunicat de presă transmis în această dimineaţă, DIICOT preciza că administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti ar fi iniţiat, în anul 2012, gruparea infracţională organizată, la care au aderat şi ceilalţi membri. Gruparea ar fi fost constituită pentru a favoriza firmele administrate de aceştia, care s-ar fi folosit de lanţuri infracţionale pentru a prelua şi finanţa SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti.

"Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit)", se menţiona în comunicatul de presă al DIICOT.

Anchetatorii susţin că membrii grupării ar fi facturat diferite servicii şi livrări de mărfuri cu clubul sportiv, pentru a acoperi astfel relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională. Sumele obţinute în acest fel ar fi fost însuşite de membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive.

sursa: mediafax

În perioada 1 ianuarie - 23 mai 2014, polițiștii de la IPJ Prahova au destructurat 29 de grupări infracționale, alcătuite din 110 persoane. Față de 22 dintre acestea au fost dispuse măsuri preventive (reținere, arest preventiv, obligația de a nu părăsi localitatea sau țara).

 

 


Potrivit datelor polițiștilor prahoveni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, atât numărul rețelelor infracționale, cât și al suspecților prinși a fost mai mic.
Astfel, în intervalul 1 ianuarie – 23 mai 2013, oamenii legii au efectuat percheziții pentru destructurarea unui număr de 36 de grupări, alcătuite din 180 de suspecți, față de 50 dintre acestea fiind luate diverse măsuri preventive. Gama infracțiunilor de care se făceau vinovați indivizii căutați de polițiști s-a întins de la furturi din locuințe până la evaziune fiscală.
Cu titlu reprezentativ pentru infracțiunile comise în grup organizat, amintim că, la începutul lunii martie 2014, poliţiştii de la Investigaţii Criminale Prahova au ridicat nouă indivizi bănuiţi de constituirea unei reţele infracţionale specializate în furturi din locuinţe.


Suspecţii au fost săltaţi în urma a 16 percheziţii derulate la locuinţele acestora din Ploieşti, Măneciu, Vălenii de Munte, Măgurele, Boldeşti-Scăeni, Gura Vitioarei, Predeal Sărari, Izvoarele şi Teişani. În paralel, oamenii legii au mai luat la puricat şi o societate comercială care aparţine unuia dintre ei.

 


Potrivit anchetatorilor, cele nouă persoane alcătuiau o reţea infracţională care, în perioada august 2013- martie 2014, a dat mai multe lovituri pe teritoriul judeţului, furând din locuinţe. De altfel, la domiciliile celor nouă indivizi au fost găsite diverse sume de bani şi valută, 200 de grame bijuterii din aur şi argint, 50 de monede de colecţie, 26 de ceasuri de mână şi de buzunar, precum şi un laptop, tablete ş.a.m.d., care, cel mai probabil, provin din furturi. De asemenea, a mai fost găsit şi un dispozitiv cu ultrasunete folosit pentru îndepărtarea câinilor de pază. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 700.000 de lei !

 


Erau vizate, în special, casele de vacanţă și vilele. De asemenea, tupeul infractorilor mergea până acolo încât aceştia pătrundeau nu numai în locuinţe nelocuite, ci furau chiar şi atunci când proprietarii acestora erau acasă !

 

sursa: www.ziarulprahova.ro

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.