Magistraţii Tribunalului Prahova au declinat, marţi, în favoarea Tribunalului Bucureşti, competenţa privind soluţionarea unei cereri a omului de afaceri Florian Walter de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

 

Potrivit unei informări făcute publice de Tribunalul Prahova, magistraţii au admis, marţi, excepţia necompetenţei teritoriale în privinţa unei solicitări depuse de omul de afaceri Florian Walter, aflat în prezent în Arestul Central, prin care acesta cere instanţei înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

Astfel, Tribunalul Prahova şi-a declinat competenţa în favoarea judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti.

Fostul patron al companiei Romprest Florian Walter este arestat preventiv pentru evaziune fiscală, constituire de grup infracţional şi instigare la spălare de bani.

El a fost adus în ţară în 5 martie, iar o zi mai târziu Tribunalul Prahova a confirmat mandatul de arestare preventivă emis de această instanţă în lipsă, pe numele lui Walter, în luna mai a anului trecut. Walter a contestat decizia la Curtea de Apel Ploieşti, însă magistraţii acestei instanţe au respins contestaţia, menţinând mandatul de arestare.

Cercetările în acest caz au fost făcute iniţial de procurorii DIICOT, ei fiind cei care au formulat propunerea, dar între timp dosarul a fost disjuns şi declinat procurorilor DNA Ploieşti. De acolo, cauza a fost preluată de către structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, dosarul fiind conexat cu altul în care Florian Walter este cercetat de către DNA.

În 29 mai 2015, DIICOT Ploieşti a trimis spre judecare la Tribunalul Prahova un dosar în care au fost inculpate 18 persoane pentru constituire de grup infracţional, iar SC Compania Romprest Service, controlată de Florian Walter, a fost deferită justiţiei ca parte responsabilă civilmente.

Omul de afaceri a plecat din ţară la sfârşitul lunii aprilie 2015, cu puţin înainte ca procurorii DIICOT să înceapă urmărirea penală împotriva sa. Walter a fost găsit în Emiratele Arabe Unite în 2 iunie 2015, în condiţiile în care era dat în urmărire internaţională din 22 mai.

Walter este suspectat că a constituit şi coordonat un grup infracţional organizat, ce acţiona în mai multe judeţe şi în Bucureşti, care ar fi desfăşurat operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, prin reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip ”fantomă”. Prejudiciul constatat în acest dosar este de aproximativ 20 de milioane de euro.

Unele dintre firmele implicate în lanţul comercial fictiv erau administrate de unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi de soţia acestuia, Cristina Capră. La sfârşitul lunii mai, 18 persoane, printre care şi Nicolae Capră, au fost trimise în judecată de către procurorii DIICOT Ploieşti în acest dosar. 

În motivarea deciziei, prin care s-a confirmat mandatul de arestare emis pe numele omului de afaceri Florian Walter, Tribunalului Prahova arată faptul că acesta ar fi avut posibilitatea, dacă era de bună credință, să revină în țară până la momentul când a fost formulată cererea de dare în urmărire internațională și când a fost emis și mandatul european de arestare.

 

Deși se bănuia că prima destinație ar fi fost Monaco, omul de afaceri a fost adus în țară din … Dubai. Potrivit unui document obținut de Agerpres, avocatul ales susține că inculpatul nu avea cunoştinţă că împotriva lui se fac cercetări de către organele de urmărire penală, deși, în realitate, Walter cunoştea faptul că inspectorii antifraudă făceau controale la societăţile comerciale cu care acesta a intrat în circuitele financiare prin care s-au derulat activităţi ilicite.

„În fața judecătorului, inculpatul a arătat că despre dispunerea măsurii arestării preventive a aflat din presă, dar se constată că, încă înainte de dispunerea arestării sale preventive, respectiv la data de 08.05.2015, fuseseră emise mandate de arestare preventivă pe numele mai multor persoane, inclusiv directorul societății, fiind de asemenea de notorietate că procurorii propuseseră și arestarea preventivă a inculpatului Walter Florian. Este evident că inculpatul nu a fost înștiințat oficial despre existența dosarului penal, aceasta tocmai din cauza faptului că s-a sustras cercetărilor și a părăsit țara înainte de momentul la care s-au efectuat în cauză perchezițiile domiciliare. (…) De asemenea, inculpatul susține că a făcut demersuri personal pentru a se prezenta în fața autorităților române, dar din data de 15.05.2015 și până la data 19.05.2015, când a fost formulată cererea de dare în urmărire internațională și când a fost emis și mandatul european de arestare, inculpatul ar fi avut posibilitatea de a reveni în țară, dacă ar fi fost de bună credință”, se arată în motivarea instanței.

Sursa: ziarulincomod.ro

Desi multi au fost tentati sa creada ca aducerea in tara a patronului Romprest este meritul autoritatilor judiciare romane, situatia e cu totul altfel. Potrivit National patronul Romprest, Florian Walter, a cerut imperios sa vina cat mai repede acasa.

 

Prin intermediul unei declaratii date in fata procurorilor dubaiezi, Walter cere predarea sa in regim de urgenta pentru a se putea apara in dosarul din Romania, dar si pentru a-si apara compania cu 6.000 de angajati.

2 31 Walter a cerut sa vina acasa de urgenta

Asta in conditiile in care Patronul Romprest obtinuse la sfarsitul anului trecut drept de rezidenta pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite si, deci, extradarea ar fi iesit din discutie.

Azi in vacanta, maine urmarit international

Pe  24 aprilie 2015, inainte ca DIICOT Ploiesti sa demareze in forta ancheta in cazul Romprest, Florian Walter pleca in vacanta in Europa, ajungand la finalul sejurului, pe 10 mai, in Dubai. In urma evenimentelor petrecute in tara si mai ales ca fusese dat in urmarire internationala, patronul Romprest decide, pe 27 mai, sa se predea autoritatilor Emiratelor Arabe Unite, fiind astfel arestat preventiv pana pe 3 iunie 2015. Din aceasta zi, omul de afaceri roman este pus sub control judiciar dupa ce plateste o cautiune de 76.000 de euro. Insa ii este retinut pasaportul si este obligat sa se supuna conditiilor stricte specifice legilor Sharia. Ulterior, in urma audientelor, procurorii UAE au decis sa-i acorde lui Walter protectia statului emiratez, oferindu-i, totodata, rezidenta pentru urmatorii 3 ani. Protectie pe care omul de afaceri roman a dobandit-o dupa ce le-a povestit anchetatorilor UAE  amanunte uluitoare potrivit carora viata i-ar fi pusa in pericol.

Rezident in Dubai, in pericol in Romania

Cu toate ca era intangibil in privinta extradarii, Florian Walter decide sa se intoarca in Romania si solicita procurorilor UAE sa ii aprobe predarea sa de urgenta, motivand ca doreste sa-si dovedeasca nevinovatia, lucru extrem de dificil de la distanta. In documentul intitulat “Cerere de predare infractori”, numarul 68/2015, afaceristul roman  solicita predarea sa in regim de urgenta autoritatilor competente din Romania. „Declar, in deplinatatea facultatilor mentale si respectand prevederile legale, fara a fi presat sau fortat de nimeni, ca doresc sa fiu predat autoritatilor competente din Romania, in regim de urgenta, dat fiind ca sunt cautat de catre acestea si fiind pe deplin constient de consecintele predarii”, iti incepe Florian Walter cererea inaintata procurorilor dubaiezi. La sedinta de verificare din 12.01. 2016, Florian Walter reitereaza dorinta de a se preda de buna voie, explicand pe larg de ce a cerut protectia autoritatilor din Dubai. „Am solicitat protectia dat fiind ca o persoana din tara mea de origine incerca sa imi preia societatea in mod agresiv, fiind expus pericolelor, atat fizic cat si psihic! In prezent doresc sa ma intorc in Romania, pentru a ma apara impotriva acuzatiilor care mi se aduc acolo si pentru ca dispun de dovezile care imi vor arata nevinovatia! Doresc sa ma predau autoritatilor romane de buna voie”, a mai scris Walter in cererea de predare in regim de urgenta.

Se incearca preluarea in stil mafiot a Romprest

Intrucat in Dubai, ca si in alte tari din lume, drepturile omului sunt primordiale, Florian Walter a intampinat dificultati in a obtine aprobarea cererii de predare atoritatilor romane.  Omul de afaceri a fost nevoit sa ceara noi audiente atat procurorilor, cat si reprezentantilor Ministerului de Justitie din Dubai. Graba miliardarului era motivata, pe langa faptul ca aflandu-se in Romania poate sa se apere, si de situatia companiei Romprest. Apropiatii lui Florian Walter sustin ca in toata perioada in care afaceristul s-a aflat sub control judiciar in Dubai, acesta  a trebuit sa faca fata, potrivit unor surse, unor tentative a unor grupuri de interese de preluare in stil mafiot a Romprest, principalul jucator de pe piata de salubrizare, cu 6.000 de angajati. Se pare ca, in tot acest timp, in care sicanele au fost la ordinea zilei, “interesatii” l-au ofertat pe Walter cu sume derizorii pentru actiunile detinute in grupul Romprest, grup care este evaluat de Erste Young Londra la 120 milioane de euro.

Omul de afaceri Florian Walter a fost adus la DNA, luni, pentru a fi audiat în dosarul în care este acuzat de evaziune şi spălare de bani. Walter este în arest de sâmbătă, când a fost adus în ţară din Emiratele Arabe Unite, după ce timp de aproape un an a fost dat în urmărire internaţională.

 

 

Florian Walter va fi audiat într-un dosar disjuns din cazul "Romprest", proces care se judecată la Tribunalul Prahova din ianuarie 2016.

Omul de afaceri Florian Walter, care controlează grupul Romprest, este în arest de sâmbătă, când a fost adus în ţară. Tribunalul Prahova a confirmat duminică mandatul de arestare emis pe numele lui Walter, în lipsă, în luna mai a anului trecut.

Cercetările în acest caz au fost efectuate iniţial de procurorii DIICOT, ei fiind cei care au formulat propunerea, dar între timp dosarul a fost disjuns şi declinat procurorilor DNA Ploieşti. De acolo, cauza a fost preluată de către structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, dosarul fiind conexat cu un altul în care Florian Walter este cercetat de către DNA.

În 29 mai 2015, DIICOT Ploieşti a trimis spre judecare la Tribunalul Prahova un dosar în care au fost inculpate 18 persoane pentru constituire de grup infracţional, iar SC Compania Romprest Service, controlată de Florian Walter, a fost  deferită justiţiei ca parte responsabilă civilmente.

Omul de afaceri a plecat din ţară la sfârşitul lunii aprilie 2015 cu puţin înainte ca procurorii DIICOT să înceapă urmărirea penală împotriva sa. Walter a fost găsit în Emiratele Arabe Unite în 2 iunie 2015, în condiţiile în care era dat în urmărire internaţională din 22 mai. 

Walter este suspectat că a constituit şi coordonat un grup infracţional organizat, ce acţiona în mai multe judeţe şi în Bucureşti, care ar fi desfăşurat operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, prin reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip ”fantomă”. Prejudiciul constatat în acest dosar este de aproximativ 20 de milioane de euro.

Unele dintre firmele implicate în lanţul comercial fictiv erau administrate de unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi de soţia acestuia, Cristina Capră. La sfârşitul lunii mai, 18 persoane, printre care şi Nicolae Capră, au fost trimise în judecată de către procurorii DIICOT Ploieşti în acest dosar. 

Chiar dacă obţinuse la sfâşitul anului trecut drept de rezidenţă definitivă pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, omul de afaceri Florian Walter a declarat că el a fost cel care a decis să se predea în regim de urgenţă.

 

Omul de afaceri Florian Walter, patronul echipei de fotbal U Cluj, a fost adus sâmbătă seară în România după ce s-a predat autorităţilor de la Dubai. Acesta a rămas în custodia Poliţiei Române sâmbătă noapte, iar duminică a fost dus la Tribunalul Prahova pentru confirmarea mandatului de arestare. În această dimineaţă, a trimis un comunicat, prin intermediul avocaţilor săi, prin care susţine că el ar fi fost cel care a solicitat să fie extrădat.

"Declar, în deplinătatea facultăţilor mentale şi respectând prevederile legale, fără a fi presat sau forţat de nimeni, că doresc să fiu predat autorităţilor competente din România, în regim de urgenţă, dat fiind că sunt căutat de către aceste autorităţi (constituire de grup infracţional, spălare de bani şi evaziune fiscală) şi fiind pe deplin conştient de consecinţele predării, drept pentru care semnez)", se arată în documentul semnat de Walter şi publicat de Dolce Sport.

Acesta mai susţine în cererea trimisă că "o persoană din ţara mea de origine încearcă să îmi preia societatea în mod agresiv, fiind expus pericolelor, atât fizic cât şi psihic! În prezent doresc să mă întorc în România, pentru a mă apăra împotriva acuzaţiilor care mi se aduc acolo şi pentru că dispun de dovezile care îmi vor arăta nevinovăţia! Doresc să mă predau autorităţilor române de bună voie", a mai scris Walter.

Florian Walter este suspectat că a iniţiat şi coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

Duminică, 06 Martie 2016 16:31

Florian Walter a fost arestat preventiv

Omul de afaceri Florian Walter, care a fost adus în țară sâmbătă seară din Emiratele Arabe Unite, a fost arestat preventiv duminică, Tribunalul Prahova confirmând mandatul de arestare emis anterior pe numele acestuia.

 

Potrivit soluției instanței, magistrații au confirmat arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Walter și au dispus executarea mandatului de arestare emis pe numele său la data de 15 mai 2015.

Avocata lui Florian Walter, Lucia Mușat, a declarat că a contestat decizia instanței, acțiunea urmând a fi soluționată de Curtea de Apel Ploiești.

Aceasta a precizat că, la momentul declanșării urmăririi penale împotriva lui Walter, acesta se afla în concediu în afara țării și s-a predat autorităților din Dubai când a aflat că pe numele său a fost emis mandat de arestare în lipsă.

"A fost în concediu, apoi s-a transferat la Dubai, acolo a aflat de existența urmăririi penale. Acolo se afla și s-a predat organelor de acolo. (...) La aflarea mandatului de arestare în lipsă în țara în care se afla la acel moment, s-a predat. A fost pus sub control judiciar de Procuratura din Dubai cu plata unei cauțiuni pentru a-și formula apărări în dosarul de urmărire penală. Pentru că era din ce în ce mai greu să colaborăm de la distanță, a depus eforturi proprii pentru a se întoarce de bună voie și nesilit de nimeni în țară, procedurile de extrădare în Dubai durând câțiva ani de zile și interesul anchetei este să fie prezent pentru a formula apărările", a declarat Lucia Mușat.

Aceasta a susținut că există documente care atestă nevinovăția lui Walter.

"Noi facem apărări pentru a stabili nevinovăția sa în cauză, sunt documente contabile, contracte care dovedesc nevinovăția sa. Unii dintre martori au fost reaudiați și de data aceasta au spus adevărul", a mai spus sursa citată.

Dosarul omului de afaceri Florian Walter care a fost disjuns de DIICOT Ploiești din dosarul Romprest a fost preluat de DNA, structura centrală, și conexat la o altă cauză instrumentată de procurorii de aici, au declarat, sâmbătă, surse judiciare.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunțat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite și că autoritățile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

Procurorii DIICOT Ploiești au efectuat, la începutul lunii mai 2015, zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, liderul rețelei fiind omul de afaceri Florian Walter.

La acel moment, anchetatorii au anunțat că Walter se sustrage urmăririi penale, fiind dat în consemn la frontieră, Tribunalul Prahova emițând, ulterior, un mandat de arestare în lipsă pe numele omului de afaceri.

Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracțional organizat, format din 23 de persoane, care a desfășurat, în perioada 2012 — 2014, operațiuni financiare din sfera evaziunii fiscale și a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil și TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale tip fantomă, pentru realizarea operațiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a inițiat și a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societății Compania Romprest Service SA București a achizițiilor, de la diverse societăți comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societății a facturilor aferente achizițiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, inițial în conturile societăților fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăți comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar și preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracțională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

Dosarul Romprest a fost trimis în judecată la doar câteva săptămâni de la data efectuării perchezițiilor, procurorii DIICOT Ploiești anunțând atunci că cercetările au fost disjunse față de omul de afaceri Florian Walter.

Ulterior, dosarul disjuns a fost conexat la o altă cauză instrumentată de DNA, structura centrală, au declarat surse judiciare.

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.