Cercetări finalizate într-un dosar de complicitate la infracțiuni economice. Prejudiciul a fost recuperat integral.

Publicat in Eveniment 10 August 2017 362 ori
Google+ WhatsApp
Cercetări finalizate într-un dosar de complicitate la infracțiuni economice. Prejudiciul a fost recuperat integral.
Cercetări finalizate într-un dosar de complicitate la infracțiuni economice. Prejudiciul a fost recuperat integral.

Polițiști de investigare a criminalităţii economice din cadrul serviciului de profil au definitivat cercetările într-un dosar penal, în care inculpat este un bărbat din București, cercetat pentru săvârşirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălarea banilor.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, a rezultat faptul că, în trimestrul IV 2014, acesta - în calitate de administrator al unei societăți comerciale – ar fi emis trei facturi care nu aveau la bază operaţiuni reale, în sumă de 55.999 lei, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 8.960 lei.

Totodată, în luna decembrie 2014, acesta ar fi înlesnit pentru administratorul unei alte firme reciclarea sumei de 56.000 lei, prin încasarea acesteia și prin efectuarea a 12 retrageri numerar în sumă de 49.747 lei, în scopul disimulării adevăratei ei origini.

Prejudiciul creat a fost recuperat integral.

Dosarul a fost înaintat unității de parchet, cu propunere de emitere a rechizitoriului și sesizarea instanței competente.

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office