Mai multe firme din Prahova, luate cu asalt de mascaţi. Sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Publicat in Eveniment 18 Mai 2016 1472 ori
Google+ WhatsApp
Mai multe firme din Prahova, luate cu asalt de mascaţi. Sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
Mai multe firme din Prahova, luate cu asalt de mascaţi. Sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

La această oră, polițiștii din Prahova efectuează 9 percheziții la sediul unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Vor fi puse în executare 5 mandate de aducere. Prejudiciul este estimat la peste 3.500.000 de lei

La data de 18 mai a.c., polițiștii prahoveni specializați în investigarea criminalității economice efectuează 9 percheziții la sediul unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunile se desfășoară în locații din municipiul București, precum și în județele Prahova, Ilfov și Cluj.

Din cercetări, a rezultat că, în perioada 2011-2016, prin intermediul a 6 societăți comerciale, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal prin care ar fi înregistrat și declarat operațiuni fiscale nereale, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor aferente.

Ulterior, pentru a disimula proveniența sumelor rezultate, persoanele bănuite ar fi apelat la metode precum transferuri bancare, urmate de retrageri imediate de numerar sau rularea banilor prin mai multe conturi bancare.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 3.500.000 de lei.

Cinci persoane vor fi aduse la sediul poliției, cu mandate, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

Admin.C

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De mai bine de 4 ani, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand aproximativ 500.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.