Administrator al unei societăţi comerciale din Ploieşti urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală, în formă continuată

În calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Ploieşti, acesta a emis 12 file C.E.C. în favoarea unor societăţi comerciale de la care a achiziţionat mărfuri în valoare totală de aproape 300.000, file C.E.C., care fiind introduse la plată au fost refuzate de bancă pe motiv de lipsă disponibil cont.

De asemenea, acesta nu a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii veniturile obţinute din activităţile comerciale desfăşurate.

În urma activităţilor desfăşurate de ofiţerii de investigarea fraudelor, la data de 15.05.2012 s-a dispus începerea urmăririi penale faţa de G. ADRIAN şi faţă de M. DANIELA.

G. ADRIAN din Ploieşti, este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de emitere de file C.E.C. fără disponibil în cont, în forma continuată.

Din cercetările poliţiştilor a rezultat că bărbatul a emis 9 file CEC, în valoare totală de 198.619,03 lei, în favoarea unei societăţi comerciale din Bucureşti fără a avea disponibil in bancă.

M. DANIELA din mun. Ploieşti, este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

Din cercetările poliţiştilor a rezultat că femeia a obţinut un împrumut în valoare de 20.000 lei, folosind o adeverinţă de salariat falsă.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celor doi.

Un bărbat din comuna Bărcăneşti este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la înşelăciune şi uz de fals.

Acesta a încercat să obţină un credit bancar în valoare de 29.000 de lei, utilizând documente falsificate (contract de muncă, adeverinţă de salariu) care îi atestau calitatea de salariat la o societate comercială din Ploieşti.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor îl cercetează penal pe Ţ. Leonard, administratorul a două societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Un bărbat din comuna Berceni a formulat o plângere penală, constând în aceea că el nu a semnat o decizie ce a avut ca obiect preluarea împreună cu Ţ.Leonar a unei societăţi comerciale, că a ajuns acţionar al acestei societăţi comerciale fără să ştie cum, şi faptul că alte persoane au semnat aceste documente în locul lui.

Bărbatul respectiv mai reclamă că nu a avut cunoştinţă despre un contract de credit angajat de societatea comercială pe care ar fi preluat-o.

Învinuitul mai este cercetat pentru că a emis file C.E.C., în beneficiul unor alte societăţi comerciale, cu valoarea totală de aproximativ 26.000 lei, fără a avea disponibil în cont. Totodată, nu a virat suma de aproape 1.000 de euro, în contul unei societăţi comerciale din Elveţia, pentru achiziţia unor produse, simulând un transfer bancar.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

Garantând cu ipotecă în valoare de 20.000 euro, un bărbat din Ploieşti a obţinut un credit de nevoi personale după ce a falsificat documente care îi atestau venituri nereale

În urma activităţilor desfăşurate de ofiţerii de investigarea fraudelor, la data de 17.04.2012 a fost începută urmărirea penală faţă de D. Vasile din Ploieşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals.

Din cercetările poliţiştilor a rezultat că în luna iunie 2011, bărbatul a obţinut un credit de nevoi personale garantat cu ipotecă în valoare de 20.000 euro utilizând documente falsificate care îi atestau venituri nereale.

Prejudiciul a fost recuperat.

În ziua de 28.03.2012, în jurul orei 9.30, la sediul Secţiei 4 Poliţie s-a prezentat M. Maria, de 84 ani, din Ploieşti, care a reclamat că persoane necunoscute i-au sustras din locuinţă suma de 600 lei şi mai multe bijuterii din aur.

În urma verificărilor efectuate a rezultat că în ziua de 27.03.2012, în jurul orei 17.00, la domiciliul lui M. Maria s-a prezentat o femeie care i-a relatat faptul că este reprezentantă a unei firme de detergenţi şi doreşte să-i ofere gratis mai multe produse. M. Maria a invitat-o în bucătăria locuinţei pentru a-i prezenta produsele, iar după aproximativ 10 minute în locuinţă a intrat o a doua femeie, despre care prima a menţionat că este colega sa, iar, la un moment dat, prima femeie a cerut voie să mergă la toaletă şi s-a întors după 10 minute, după care cele două au plecat sub pretextul că merg la maşina care le aşteaptă în colţul blocului să-i mai aducă produse şi nu s-au mai întors.

În jurul orei 22.00 M. Maria a constatat că dintr-un sertar al mobilierului din bucătărie i-a fost sustras un plic în care avea suma de 600 lei şi din şifonierul din dormitor i-au fost sustrase mai multe bijuterii din aur.

Valoarea prejudiciului a fost estimată. la 5.000 lei.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii secţiei în vederea identificării şi tragerii la răspundere penală a celor două tinere.

Semnalmentele celor două femei sunt următoarele:

- prima tânără:.25 ani, înălţime 1,65 m, constituţie atletică, faţă rotundă, ten deschis la culoare, păr negru, strâns în coadă la spate, îmbrăcată cu o jachetă de culoare gri şi jeans gri.

- a doua tânără: 21 ani, înălţime 1,65 m, constituţie atletică, faţă ovală, ten măsliniu, păr negru, strâns în coadă la spate, îmbrăcată cu o jachetă din piele neagră şi pantaloni negri.

Persoanele care pot oferi informaţii despre cele două tinere sunt rugate să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie sau să sune la numărul unic de urgenţă 112.

Pentru a nu deveni victima infractorilor Poliţia vă recomamdă:

- Nu permiteţi persoanelor străine să intre în locuinţa dumneavoastră, indiferent de motivele invocate;

-  Uşile trebuie să fie solide, cu sisteme de închidere sigure. Montaţi la uşă un vizor. Întotdeauna trebuie să vedeţi din casă cine este la uşă şi să deschideţi numai după ce v-aţi convins asupra identităţii şi intenţiilor persoanelor respective. Lipsa vizorului reprezintă o imprudenţă pe care unii au plătit-o scump;

- Nu lăsaţi niciodată o cheie de rezervă într-un loc ascuns, cum ar fi preşul de la uşă, într-un ghiveci sau în cutia poştală. Înlocuiţi imediat încuietoarea dacă aţi pierdut o cheie. Nu lăsaţi cheile la gâtul copilului, deoarece un răufăcător va fi tentat să-l urmărească şi să i le subtilizeze;

- Evitaţi discuţiile despre bunurile de valoare aflate în locuinţă;

- Nu ţineţi sume mari de bani sau bijuteri în casă, neasigurate şi nu lăsaţi impresia că deţineţi astfel de bunuri;

- Uşa de acces să fie prevăzută cu două încuietori, având sisteme de chei diferite şi cu lanţ de siguranţă pe interior;

- Dacă părăsiţi locuinţa în timpul nopţii lăsaţi o lumină aprinsă sau un aparat de radio în funcţiune;

- Nu spuneţi când sunteţi plecaţi în vacanţă.Nu lăsaţi bilet în uşă sau mesaje pe robotul telefonic prin al căror conţinut să certifice absenţa dumneavoastră;

Trei administratori ai unei societăţi comerciale ploieştene sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

În perioada ianuarie 2008 – iunie 2011, cei trei au reţinut şi nu au virat impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă şi au ascuns bunuri impozabile, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 2.200.000 lei.

În ziua de 16.01.2012, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Ploieşti l-au depistat în comuna Dumbrava pe B. Daniel din localitate, care era cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

La data de 20.01.2011 suspectul s-a prezentat la sediul unei societăţi comerciale din Ploieşti şi s-a recomandat ca fiind administrator al unei societăţi care fabrică pungi din plastic personalizate.

Astfel a primit în avans suma de 100 lei şi a încheiat un contract pentru realizarea a 2.000 de pungi din plastic personalizate, dar nu a mai respectat termenii contractului, nelivrând produsele respective. Din acest motiv, pe numele lui a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Poliţiştii au extins cercetările şi a rezultat că bărbatul este suspect şi în cazul comiterii altor trei infracţiuni de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acesta a fost prezentat instanţei de judecată care a emis pe numele lui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a suspectului.

Judiciariştii Serviciului de Investigaţii Criminale - Biroul Urmăriri, au depistat-o ieri pe G. Aura din Ploieşti.

Pe numele acesteia fusese emis mandat de executare a pedepsei închisorii pentru o perioadă de doi ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată şi fals în declaraţii.

Barbatul in varsta de 26 le-a promis la trei suceveni locuri de munca in strainatate, in schimbul a 4.000 de lei, dupa care s-a facut nevazut.

Ieri, Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a confirmat rezolutia de incepere a urmaririi penale fata de Catalin V., de 26 ani din municipiul Ploiesti, judetul Prahova, pentru savarsirea infractiunii de „inselaciune“.