În urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, la data de 30.01.2012, s-a dispus începerea urmăririi penale în mai multe dosare penale:
Dosarul penal în care este cercetat T. M. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, constând în aceea că a reţinut şi nu a vărsat în termen de 30 de zile la bugetul consolidat al statului sumele de bani reprezentând contribuţii şi obligaţii cu reţinere la sursă, creând un prejudiciu de 6.290 lei.
De asemenea, tot în aceeaşi perioadă a evidenţiat în documentele contabile sau în alte documente legale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale altor operaţiuni fictive.
Totodată, T. M. a obţinut fără drept sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în acest fel prejudiciind bugetul de stat cu suma 182.000 lei.
Dosarul penal în care este cercetat M. S., pentru săvârşirea infracţiunii de executare fără autorizaţie de construcţie ori cu nerespectarea prevederilor legale a lucrărilor de construire, reconstruire, extindere, reparare consolidare, protejare, restaurare, conservare precum şi orice alte lucrări indiferent de valoarea lor care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv cele din zone de protecţie stabilite potrivit legii.
În fapt, în calitate de proprietar al unui imobil monument istoric situat în municipiul Câmpina, persoana cercetată a efectuat lucrări de reparare a imobilului respectiv fără a deţine autorizaţie de construcţie.
Dosarul penal în care este cercetat S. G., agent comercial, careşi-a însuşit sume de bani provenite din distribuţia de marfă pe parcursul anului 2011, urmând ca pentru stabilirea prejudiciului cert, să se dispună expertiză contabilă.
Dosarul penal în care este cercetat S. B. pentru că a încasat contravaloarea mai multor poliţe de asigurare de la diverse persoane fără a preciza persoanelor respective că nu mai deţine calitatea de inspector de asigurări. În acest sens a folosit chitanţierul unui coleg de serviciu, fost angajat, în cauză urmând a de dispune expertiză în vederea stabilirii prejudiciului cert.
