Prejudiciu în valoare de aproape 15.000 lei cauzat de administratorul unei societăţi comerciale

La data de 16.05.2012, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au definitivat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a administratorului unei societăţi comerciale, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.

În fapt, s-a reţinut că persoana în cauză, nu a înregistrat în evidenţa contabilă livrări de produse efectuate către diverşi beneficiari de pe teritoriul naţional în valoare de 50.603 lei, modalitate prin care s-a sustras de la plata TVA în sumă de 8.079 lei şi a impozitului pe profit în sumă de 6.804 lei.

Prejudiciul cauzat este de 14.883 lei.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor îl cercetează penal pe administratorul unei societăţi comerciale din Gorgota.

Din cercetările poliţiştilor a rezultat că bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale înregistrată ca antrepozit fiscal, a deţinut în afara antrepozitului, în vederea comercializării, 295 litri băutură spirtoasă nemarcată, cantitate eliberată din antrepozitul fiscal fără a fi înregistrată în evidenţa contabilă şi fără plata accizei către bugetul de stat.

Prin faptele sale, bărbatul a adus un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 25.000 lei.

Totodată, a fost începută urmărirea penală şi faţă de administratorul unei alte societăţi comerciale din Gorgota, care a deţinut fără drept 1426 banderole de marcat băuturi spirtoase aparţinând altei societăţi comerciale. Totodată, el nu a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţiile făcute de la această societate şi veniturile realizate din vânzarea acestora către beneficiari de pe raza judeţului Prahova. Prejudiciul în valoare de aproape 3.000 lei a fost recuperat .

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celor doi.

Administratorul unei societăţi comerciale din Ploieşti este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Acesta este suspectat că a efectuat activităţi comerciale cu produse petroliere (combustibili pentru focare termice) fără a conduce evidenţă contabilă şi fără a declara organelor fianciare operaţiunile comerciale efectuate, cu scopul vădit de a se sutrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

Prin săvârşirea faptei, învinuitul a produs o pagubă la bugetul statului în sumă de peste 280.000 lei.

Şapte persoane, administratori ai unor societăţi comerciale sunt cercetate penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 2.800.000 lei.

În perioada 2005-2009, acestea au înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale pe care le administrau, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, pe baza unor facturi false.

Totodată, au organizat evidenţe contabile duble în vederea ascunderii obligaţiilor bugetare organului fiscal, prejudiciul cauzat fiind în valoare de aproximativ 2.800.000 lei.

În plus, în perioada 2007 - 2009, unul dintre ei a reţinut şi nu a virat cu intenţie, suma de aproximativ 15.000 lei, reprezentând obligaţii cu reţinere la sursă.

Administratorul unei societăţi comerciale din Ploieşti este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală.

El este suspectat că în cursul anului 2005 a înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, pe baza unei facturi fiscale în valoare de aproximativ 3.100.000 lei, emisă de o altă societate comercială administrată de învinuit. Prejudiciul astfel cauzat este de peste 800.000 lei.

Totodată, în perioada 2004-2005, învinuitul a reţinut şi nu a virat cu intenţie suma de aproximativ 5.000 lei, reprezentând obligaţii cu reţinere la sursă.

Administratorul unei societăţi comerciale din Ploieşti este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de bancrută frauduloasă.

În luna noiembrie 2010, acesta a refuzat în mod nejustificat să dea lămuriri administratorului judiciar desemnat de instanţă, cu privire la dispariţia unor bunuri din patrimoniul societăţii, bunuri care fuseseră inventariate şi lasate în custodia acestuia.

Prejudiciul astfel cauzat este de aproximativ 458.000 lei, recuperat parţial.

Doi administratori ai unei societăţi comerciale ploieştene sunt cercetaţi penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În perioada ianuarie 2009 - iunie 2011, aceştia au înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, cauzând un prejudiciu total în valoare de aproximativ de 936.000 lei.

Totodată, în urma controlului efectuat la societatea comercială administrată de cei doi, s-a constatat o lipsă de 3.210 grame aur aferentă anului 2009, în valoare de 136.500 lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor cercetează penal două persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Din cercetările poliţiştilor a rezultat că cei doi au efectuat 60 de achiziţii intracomunitare de autoturisme second-hand din Franţa şi Belgia, în sumă totală de aproximativ 1.500.000 lei, pentru care au beneficiat de scutire la plata TVA în statul membru al furnizorului, iar la revânzarea acestora către clienţi persoane fizice din România, au aplicat în mod eronat regimul special pentru bunuri second-hand, declarând TVA la marja de profit.

Cei doi s-au sustras astfel de la plata taxei pe valoare adăugată, în sumă totală de aproximativ 325.000 lei.

O bucureşteancă în vârstă de 55 de ani, este cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Aceasta este suspectată că în perioada aprilie – decembrie 2009, în calitate de administrator la o societate comercială, a reţinut şi nu a virat către bugetul de stat suma de aproximativ 57.000 lei, reprezentand impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă.

Reprezentanţii unei societăţi comerciale din Ploieşti sunt cercetaţi penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Din cercetări, a rezultat că acelştia nu au declarat şi, implicit, nu au achitat organului fiscal teritorial, veniturile obţinute din livrările de mărfuri/prestări de servicii efectuate în perioada 2007-2009, cauzând un prejudiciu în valoare totală de aproximativ 100.000 lei.

Totodată, aceştia nu au pus la dispoziţia organelor de control documentele financiar-contabile în vederea efectuării de verificări.