Sorin Mihai conducea un grup infracţional
Răspunsurile lipsesc, avem doar datele obţinute de Mediafax şi difuzate cu maximă viteză de Realitatea TV, un post care a îndulcit simţitor tonul faţă de actuala putere, după reţinerea lui Sorin Ovidiu Vântu şi percheziţionarea locuinţelor lui Liviu Luca. Potrivit lor, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au propus vineri instanţei Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Mihai Sorin , fost director general al Petrom Service, precum şi a lui Ionuţ Călinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran, Ioan Ciucă, Mihaela Nacu şi Ionuţ Adrian Efrime, toţi cu funcţii de conducere în cadrul SC PSV Company SA (fosta petrom Service) şi a altor societăţi comerciale. Cei şapte sunt acuzaţi de constituire a unui grup infracţional, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
20 de milioane de lei, pitiţi de Fisc
Procurorii au stabilit că, prin încheierea unor contracte fictive derulate de către SC PSV Company SA, a fost retrasă în mod nejustificat suma totală de aproximativ 20 de milioane de lei, iar pentru disimularea fondurilor încasate, învinuiţii au înfiinţat 18 societăţi comerciale în care aveau calitatea de asociaţi, administratori sau împuterniciţi pe cont. Ei au fost reţinuţi în urma audierilor şi a altor activităţi făcute în dosarul 155/D/P/2007, au precizat procurorii DIICOT într-un comunicat de presă.
În urma audierilor, instanţa Tribunalului Bucureşti a dispus, în noaptea de vineri spre sâmbătă, emiterea mandatelor de arestare pe o perioadă de 29 de zile pentru şase din cei şapte, respectiv pentru Mihai Sorin, Ionuţ Călinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran, Ioan Ciucă şi Mihaela Nacu. În cazul lui Ionuţ Adrian Efrime, instanţa nu a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă. Procurorii DIICOT, împreună cu poliţiştii de la combaterea crimei organizate şi cu jandarmii, au făcut, joi, 18 percheziţii domiciliare, în Bucureşti, Ploieşti şi în localitatea ilfoveană Corbeanca. În urma percheziţiilor au fost duse la sediul DIICOT 12 persoane şi au fost ridicate mai multe documente şi laptop-uri, asupra cărora vor fi făcute percheziţii informatice, dar şi un pistol cu gaze deţinut ilegal.
18 firme sifonau Petrom şi PetromService
Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2006 - 2008, membrii grupării şi-au oprit, în mod ilegal, bani de la firme pe care le administrau sau cărora le gestionau resursele financiare. Aceştia sunt suspectaţi şi de sustragere de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, prin ascunderea surselor impozabile sau taxabile, precum şi de disimularea originii ilicite a sumelor de bani obţinute în acest fel, prin transferuri bancare succesive urmate de retragerea în numerar. Astfel, prin folosirea a 18 firme, majoritatea înfiinţate în 2006 de către o parte din membri - asociaţi şi administratori -, aceştia au sprijinit angajaţii altei companii, pentru delapidarea acesteia, prin înregistrarea unor operaţiuni fictive care să creeze aparenţa prestării unor servicii IT. Ei au folosit acelaşi mod de operare şi pentru ascunderea sursei impozabile sau taxabile, prin declararea inexactă, în bilanţurile anuale şi situaţiile financiare depuse la organele fiscale, de date nereale cu privire la profitul impozabil şi livrările sau prestările de servicii. Una dintre acuzaţiile din dosar este legată de firma Serapis, condusă de soţia omului de afaceri, firmă profilată pe servicii de curăţenie, care, potrivit anchetatorilor, ar fi executat lucrări de dezinsecţie la Petrom şi Petrom Service la preţuri supraevaluate.
Exemplu: cum să-ţi pregăteşti computerul de iarnă!
În referatul conţinând propunerea de arestare preventivă în cazul celor implicaţi, obţinut de MEDIAFAX, procurorii DIICOT detaliază modul în care cei din presupusul grup infracţional organizat au reuşit să delapideze societatea Petrom Service şi să-şi securizeze câştigul prin evitarea plăţii de taxe către stat. Conform documentului, banii luaţi de la Petrom Service au mers, într-o primă fază, la una dintre firme, SC Card Vision Media. Contractul, încheiat la 1 iulie 2006, presupunea ca cea de-a doua să furnizeze pentru client servicii de întreţinere, asistenţă de specialitate şi mentenanţă pentru echipamentele IT. Prin acte adiţionale, suma şi obiectul contractului au fost modificate succesiv, crescând numărul de echipamente de întreţinerea cărora ar fi trebuit să aibă grijă reprezentanţii firmei Card Vision Media. În 2 octombrie 2007, suma din contract a fost crescută din nou, Petrom Service fiind de acord să plătească în plus pentru service-ul IT aferent lunilor octombrie şi noiembrie ale anului 2007. "Pentru lunile octombrie şi noiembrie 2007 se suplimentau activităţile de service cu o revizie generală şi pregătire de iarnă a instalaţiilor şi echipamentelor ce fac obiectul contractului", susţin procurorii, în referatul menit să susţină cererea de arestare preventivă a inculpaţilor din acest dosar, admisă de judecătorii Tribunalului Bucureşti. Procurorii au audiat mai multe persoane care au afirmat că reprezentanţii partenerului Petrom Service în cadrul acestui contract nu au realizat niciuna din operaţiunile pentru care s-au angajat. Mai mult, unul dintre cei audiaţi, fost responsabil IT la Petrom Service, a declarat că niciodată echipamentele de calcul din sediul central al firmei nu au fost "pregătite pentru iarnă".
Banii ajungeau cash, inapoi la Sorin & Compania
Procurorii arată apoi, în documentul obţinut de MEDIAFAX, cum cei implicaţi în delapidarea Petrom Service au încercat, folosind aproape 20 de firme, prin contracte încheiate între acestea, să ascundă adevărata provenienţă a banilor şi, în acelaşi timp, să evite plata datoriilor către stat. În cele 120 de pagini ale referatului, procurorii explică detaliat traseul sumelor despre care susţin că au fost delapidate de la Petrom Service. Conform anchetatorilor, inculpaţii au ajuns până acolo încât încasau banii ajunşi în fiecare dintre firme în numerar, în sume mici, pentru ca tranzacţiile făcute să rămână sub limita la care ar intra în atenţia Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
Am incercat să luăm legătura în acest weekend cu familia lui Sorin Mihai, dar şi cu Liviu Luca, omul care ştie, cu siguranţă, multe lucruri din activitatea PetromService. N-am reuşit. Vom reveni.
